证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１１

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于２０１２年４月９日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１２年４月２０日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１１名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊载于证券时报。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司《２０１１年财务决算报告》

  ２０１１年度公司实现营业总收入６１０２９万元，营业总成本５６８４９万元，归属于母公司股东的净利润３６４７万元，每股收益０．１４元。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司《２０１２年财务预算报告》

  以公司２０１１年度的经营业绩及２０１２年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１２年合并营业收入预算为７３５８４万元。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  风险提示：上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，也不构成公司对２０１２年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、审议通过了公司《２０１１年度利润分配方案》

  根据江苏天华大彭会计师事务所出具的审计报告，母公司２０１１年度实现净利润３，１１０．６２ 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３１１．０６万元，加年初未分配利润１３，２０４．０２万元，扣除当年对股东分配股利５，３４８．８８万元，实际２０１１年度可供股东分配的利润１０，６５４．７０万元。

  公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日总股本２５３３６．８万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税）。公司本次合计派发现金股利２５３３．６８万元（含税），本次股利分配后母公司会计报表可分配利润余额为８１２１．０２万元，结转以后年度分配。本次利润分配方案合法合规。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  报告全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  公司在２０１２年度，分别向中国农业银行南通市通州支行申请授信额度１５０００万元；向中国工商银行南通市通州支行申请授信额度１００００万元；向中国建设银行南通市通州支行申请授信额度７５００万元；向江苏银行南通市港闸支行申请授信额度６０００万元；向交通银行南通分行申请授信额度４５００万元；向中国银行南通市通州支行申请授信额度４０００万元。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆亿柒仟万元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  公司为国能子金电器（苏州）有限公司提供银行授信担保１１１００万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司１２０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为江苏东源集团南通电器工程有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司２００万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  《公司章程》修改的条款请见本公告附注，修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  《公司董事会议事规则》修改的条款请见本公告附注，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《修改〈公司总经理工作守则〉的议案》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  《公司总经理工作守则》修改的条款请见本公告附注，修改后的《公司总经理工作守则》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、审议通过了公司《２０１２年第一季度季度报告》

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  一季报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季报摘要同时刊载于证券时报。

  十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  会议同意于２０１２年５月１８日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室召开公司２０１１年度股东大会，审议下列事项：

  １、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议公司《２０１１年年报及摘要》

  ４、审议公司《２０１１年财务决算报告》

  ５、审议公司《２０１２年财务预算报告》

  ６、审议公司《２０１１年利润分配方案》

  ７、审议公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  ８、审议《关于向银行申请授信额度议案》

  ９、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  １０、审议《修改＜公司章程＞议案》

  １１、审议《修改＜公司董事会议事规则＞议案》

  另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

  赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  股东大会通知刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  附注：

  一、《公司章程》修改内容如下：

  １、《公司章程》第十九条原为：

  “第十九条 公司股份总数为１４０７６万股，均为普通股。”

  现修改为：

  “第十九条 公司股份总数为２５３３６．８万股，均为普通股。”

  ２、《公司章程》第一百零六条原为：

  “第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

  现修改为：

  “第一百零六条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

  ３、、《公司章程》第一百二十四条原为：

  “第一百二十四条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

  现修改为：

  “第一百二十四条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。”

  ４、《公司章程》第一百二十五条原为：

  “第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。”

  现修改为：

  “第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形之第（一）款和第（二）款第１项的条件适用于高级管理人员。”

  二、《公司董事会议事规则》修改内容如下：

  １、《公司董事会议事规则》第二十六条原为：

  “第二十六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

  经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

  现修改为：

  “第二十六条 董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

  经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

  ２、《公司董事会议事规则》第四十六条原为

  “第四十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真）。通知时限为会议召开二日以前通知全体董事和监事。”

  现修改为：

  “第四十六条 董事会召开临时董事会会议，至少提前３日，将董事会会议时间和地点以电报、电传、邮件和专人送达发出通知方式通知全体董事。”

  三、《公司总经理工作守则》修改内容如下：

  １、《公司总经理工作守则》第二十六条原为：

  “第二十六条 公司设副总经理三名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

  现修改为：

  “第二十六条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。”

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１２

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于２０１２年４月９日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１１年４月２０日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应出席本次会议的监事５名，实际到会的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》

  经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊载于证券时报。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司《２０１１年财务决算报告》

  ２０１１年度公司实现营业总收入６１０２９万元，营业总成本５６８４９万元，归属于母公司股东的净利润３６４７万元，每股收益０．１４元。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司《２０１２年财务预算报告》

  以公司２０１１年度的经营业绩及２０１２年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１２年合并营业收入预算为７３５８４万元。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  风险提示：上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，也不构成公司对２０１２年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司《２０１１年利润分配方案》

  根据江苏天华大彭会计师事务所出具的审计报告，母公司２０１１年度实现利净利润３，１１０．６２ 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３１１．０６万元，加年初未分配利润１３，２０４．０２万元，扣除当年对股东分配股利５，３４８．８８万元，实际２０１１年度可供股东分配的利润１０，６５４．７０万元。

  公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日总股本２５３３６．８万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税）。公司本次合计派发现金股利２５３３．６８万元（含税），本次股利分配后母公司会计报表可分配利润余额为８１，２１．０２万元，结转以后年度分配。本次利润分配方案合法合规。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  报告全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  公司为国能子金电器（苏州）有限公司提供银行授信担保１１１００万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司１２０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为江苏东源集团南通电器工程有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司２００万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

  赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  八、审议通过了公司《２０１２年第一季度季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  一季报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季报摘要同时刊载于证券时报。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  江苏东源电器集团股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１４

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  被担保人名称：国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司。

  担保程序及担保内容：公司于２０１２年４月２０日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司１１１００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源电力智能设备有限公司１２０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为江苏东源集团南通电器工程有限公司１０００万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司２００万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

  二、被担保人基本情况：

  １、国能子金电器（苏州）有限公司

  成立时间：２００２年１１月１４日

  注册资本：３０００万元人民币

  法定代表人：浩银琪

  住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

  经营范围：研发、生产、销售：２２０ＫＶ及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为１１６，１８７，２７６．４１元，总负债为８５，９０８，１５８．６６元，股东权益为３０，２７９，１１７．７５元，资产负债率为７３．９４％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 ９７．１９％的股权。

  ２、南通东源电力智能设备有限公司

  成立时间：２０１０年１１月１０日

  注册资本：１２０００万元人民币（实收资本４８００万元）

  法定代表人：孙益源

  住所：南通市通州区经济开发区文盛路口

  经营范围：电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产销售（国家有专项规定的从其规定）。

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为２４，４２８，６３５．００元，总负债为３６３，４７７．１５元，股东权益为２４，０６５，１５７．８５元，资产负债率为１．４９％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司９０％的股权。

  ３、南通阿斯通电器制造有限公司

  成立时间：２００４年１２月３日

  注册资本：６２０万美元

  法定代表人：邱卫东

  住所：南通市通州区十总镇振兴北路１６号

  经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产９２，２７９，５０７．６９元，总负债为３１，４０３，９３０．７３元，股东权益为６０，８７５，５７６．９６元，资产负债率为３４．０３％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司７４．１９％的股权。

  ４、南通泰富电器制造有限公司

  成立时间：２００３年８月６日

  注册资本：２０００万元人民币

  法定代表人：张建平

  住所：南通市通州区十总镇东源大道１１号

  经营范围：生产销售 １０－２５２ＫＶ系列真空断路器、智能化ＳＦ６断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及其他电器产品和元件。

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产８３，８３７，７４５．８０元，总负债为２４，５３１，５９２．９７元，股东权益为５９，３０６，１５２．８３元，资产负债率为２９．２６ ％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司５１．２５％的股权。

  ５、江苏东源集团南通电器工程有限公司

  成立时间：２００３年４月１６日

  注册资本：１，５００万元人民币

  法定代表人：陈忠

  住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道９号

  经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构，各种箱变、船舶电器及船舶设备，高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、三箱类电器、母线桥架（槽），各种彩钢制造与销售。

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为４２，１３５，０８０．０８ 元，总负债为２６，５９３，８１２．７６ 元，股东权益为１５，５４１，２６７．３２元，资产负债率为６３．１２％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司直接和间接持有该公司８６．６７％的股权。

  ６、南通东源互感器制造有限公司

  成立时间：２００１年１２月４日

  注册资本：７８５万元人民币

  法定代表人：陈忠

  住所：南通市通州区十总镇东源大道２号

  经营范围：电流、电压互感器、电子式电流，电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工，销售。（国家有专项规定的从其规定）

  财务数据：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为２１，９８７，６４２．７６元，总负债为１０，４８２，４３２．９２元，股东权益为１１，５０５，２０９．８４元，资产负债率为４７．６７％。

  与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司５０．９６％的股权，

  三、本公司董事会意见

  公司董事会认为：为本公司的控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

  五、公司累计对外担保和逾期担保情况

  截止到２０１２年４月２０日，本公司累计对外担保余额为人民币５７００万元，均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为国能子金电器（苏州）有限公司提供担保４７００万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公司提供担保１０００万元人民币，公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的１４．０５％。公司的控股子公司无对外担保情况，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  １、本公司第五届董事会第十一次会议决议

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１５

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议提议召开２０１１年度股东大会，具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  ２、现场会议召开时间：２０１２年５月１８日（周五）上午９：００

  ３、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

  二、会议审议事项

  １、２０１１年度董事会工作报告

  ２、２０１１年度监事会工作报告

  ３、２０１１年年报及摘要

  ４、２０１１年财务决算报告

  ５、２０１２年财务预算报告

  ６、２０１１年利润分配方案

  ７、公司２０１１年度内部控制自我评价报告

  ８、关于公司向银行申请授信额度的议案

  ９、关于公司为控股子公司提供担保的议案

  １０、修改公司章程的议案

  １１、修改公司董事会议事规则的议案

  另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。

  三、股权登记日：２０１２年５月１６日

  四、出席人员资格

  １、２０１２年５月１６日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  五、会议登记办法

  １、登记时间：２０１２年５月１７日８：００－１５：３０

  ２、登记办法：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

  ３、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，东源电器公司证券部。

  六、联系人：陈林芳 许锡

  电 话 ：０５１３－８６２６８７８８

  传 真：０５１３－８６２６８２２２

  邮政编码：２２６３４１

  七、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

  特此通知。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  注：

  １、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２ －０１６

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月４日（星期五）下午１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度报告会的人员有：公司董事长孙益源先生，总经理邱卫东先生，副总经理吴永钢、董事会秘书陈林芳女士、财务总监朱海军先生，独立董事张长青先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日