证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７６２ 证券简称：西藏矿业 公告编号：２０１２－００９

  西藏矿业发展股份有限公司

  与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行

  西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合作情况概述

  为充分发掘西藏罗布萨铬铁矿的生产潜能，延长其服务期限，为公司主营业务可持续发展创造更多条件，公司拟与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发项目。进行本项目公司需投入一千二百万元人民币。

  公司在２０１２年４月２２日召开的第五届董事会第二十五次会议上，以９票同意，０票反对，０票弃权通过了本项议案。本次事项无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

  二、合作对方介绍

  国防科技大学位于湖南省长沙市，其信息系统与管理学院主要开展信息系统与信息管理、数据分析与展现、大项工程项目组织管理与总体技术、体系与系统工程等领域研究，固定资产３．７亿元。学院法人代表为院长查亚兵。该单位与本公司不存在关联关系。

  三、西藏罗布萨铬铁矿的基本情况

  罗布萨铬铁矿区地处西藏山南地区曲松县罗布萨镇，Ⅰ、Ⅱ矿群权利归属于本公司所有，是我国目前最大的铬铁矿体。随着铬铁矿采矿活动的持续进行，公司将可能面临罗布萨铬铁矿区后备资源不足的局面，因此，寻找新资源已成为我公司需要解决的问题。

  四、合同的主要内容

  １、本次合作事项，公司拟向国防科技大学信息系统与管理学院支付的总费用为人民币一千二百万元人民币，以现金方式分期交付。

  ２、本次合作中公司向国防科技大学信息系统与管理学院提供现场后勤工作服务、相关授权书以及地质资料；国防科技大学信息系统与管理学院负责按照工期安全施工，并组织具有相关资质的单位合作完成相关工作，解答勘查项目中的技术问题，并按时向公司提供工作报告、原始数据，服从公司对相关工作的督促。

  ３、本次项目以提交报告的方式进行验收，项目保证期一年， 保证期内若发现存在非因本公司使用、保管不当引发的服务质量缺陷，国防科技大学信息系统与管理学院应负责返工或者采取补救措施。

  ４、本次合作项目中完成的地球物理勘探成果及管理信息系统归公司所有，国防科技大学信息系统与管理学院如要发表技术成果须经公司认可；技术开发成果归国防科技大学信息系统与管理学院所有，并免费在本项目中使用，软件成果免费在其承担的公司后续项目中使用。

  ５、违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

  ６、合同履行过程中若出现纠纷，双方和解或调解不成，则向国防科技大学信息系统与管理学院所在地人民法院起诉解决。

  五、目的、存在的风险和对公司的影响

  本次合作的目的主要有四个方面：第一，探测工作区１０００米埋深范围的密度、磁性和电性异常体的发育情况，分析工作区地层的起伏形态、规模断裂发育情况。为地质解释和资源评估提供地球物理依据，指导钻孔布设。第二，探测调查区内可能存在的三度体规模大于埋深１５％隐伏铬铁矿。第三，探测５００～１０００米埋深范围内可能存在三度体规模大于埋深２０％隐伏铬铁矿。第四，形成公司勘探技术支撑和沉淀。

  可能存在的风险：探区范围内深部不发育预期规模的隐伏矿。

  对公司的影响：如果勘探发现了预期的规模矿产，可以为公司带来直接的经济效益，支撑公司的快速发展，同时为公司下一步的探区优选提供技术支撑。如果勘探没有发现预期的规模矿产，可为公司及时调准矿权区选择赢得时间，节省大量的钻探和开发费用。

  六、其他

  本次董事会通过上述合作议案后，公司董事会授权公司经营层全权办理上述合作事项并签署相关合同。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２２日

  股票代码：０００７６２ 股票简称：西藏矿业 编号：２０１２－０１０

  西藏矿业发展股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第五届董事会第二十五次会议决议，现将召开公司２０１２年第一次临时股东大会通知公告如下：

  一、会议时间：２０１２年 ５月２４ 日（星期四）上午１０：３０－１１：３０

  二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

  三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

  四、召开方式：现场投票表决。

  五、会议议程：

  １、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  六、出席会议对象

  １、截止２０１２年５月１８日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

  ２、公司董事、监事及高管人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  七、会议登记办法：

  符合上述条件的股东于２０１２ 年５月２３ 日（上午９：３０－１１：３０，下午３：３０－５：３０）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

  八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

  九、联系办法：

  公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路８ 号

  邮编 ： ８５００００

  联系人： 王迎春 仁增曲珍

  联系电话：０８９１－６８７２０９５

  传真： ０８９１－６８７３１３２

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十二日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

  委托人身份证号： 委托人股东账号：

  委托人持股数： 委托日期：

  委托书签名： 被委托人签名：

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  股票代码：０００７６２ 股票简称：西藏矿业 编号：２０１２－００７

  西藏矿业发展股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于２０１２年４月２２日在四川省成都市二环路南二段２３号向阳大厦５楼召开。会前公司董事会办公室于２０１２年４月１２日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事９人，实到董事５人（董事拉巴次仁先生、戴扬先生、独立董事沈明宏先生、龙宗智先生因公出差，分别委托董事曾泰先生、独立董事牟文女士、甘启义先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程修改条款具体内容附后。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的议案》。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  详见公司本日公告的《公司与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的公告》（２０１２－００９）。

  四、审议通过了关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  详见公司本日公告的《公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知》（２０１２－０１０）。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十二日

  附：公司章程修改条款

  一、公司２０１１年年度分红派息方案已获２０１２年３月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３１７，３１６，５８５股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。转增股本于２０１２年４月１６日完成，公司总股本增至４７５，９７４，８７７股。现将公司章程中注册资本和股份数作相应修改：

  １、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币３１７，３１６，５８５元。

  修改为《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币４７５，９７４，８７７元。

  ２、原《公司章程》第十九条：截止至２０１１年１１月２１日，公司的股份总数为３１７，３１６，５８５股，全部为普通股。

  修改为《公司章程》第十九条：截止至２０１２年４月１６日，公司的股份总数为４７５，９７４，８７７股，全部为普通股。

  二、根据西藏自治区工商局的有关要求和公司的实际情况，公司拟将《公司章程》第十三条修改如下：

  原公司章程第十三条：经登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：铬铁矿（有效期至２０１４年７月）；硼矿（有效期至２０１２年１１月）；铜矿；锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至２０２２年９月１２日）、多晶硅的采购及销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙级（有效期至２０１１年１１月９日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。

  修改为《公司章程》第十三条： 公司经营范围是：许可经营项目：铬铁矿（有效期至２０１４年７月）；硼矿（有效期至２０１２年１１月）；铜矿；锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至２０２２年９月１２日）、多晶硅的采购及销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙级（有效期至２０１４年１２月３１日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；房屋租赁；土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。