证券时报多媒体数字报

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人童来明、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人（会计主管人员）沈北平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目拟投资３．３亿元，截止本报告期末，累计完成投资２．９８亿元，占总投资的９０％。预计该技改项目将于２０１２年二季度建成投产。

２、子公司永州湘江纸业有限责任公司２．５万ｍ３／ｄ污水处理扩容项目２０１２年一季度已投入正常运行。

３、母公司以自筹资金投资２４００万元新建打浆处理中心，建设规模为６００ｔ／ｄ。该项目于２０１１年９月启动，截止本报告期末，已完成安装、调试，并投入运行。

４、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司之全资子公司怀化市双阳林化有限公司以自筹资金１３４９万元，对其一套过氧化氢生产装置－－双氧水一期装置进行技术改造，改造后，该装置产能由５万吨／年扩为８万吨／年。截止本报告期末，正在进行设备选型和商务谈判。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、与首次公开发行相关的承诺：

（１）控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响发行人其他股东特别是中小股东利益的经营活动。截止本报告期末，泰格林纸集团严格履行承诺，泰格林纸集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关系。

（２）控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。截止本报告期末，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易均履行了审批程序，并按商业原则，公平、公正、公开，维护了本公司及全体股东的利益。

２、与再融资相关的承诺：

控股股东泰格林纸集团股份有限公司在《２０１０年度配股说明书》承诺：未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。截止本报告期末，泰格林纸集团未违背承诺。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年４月６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１１年度利润分配方案》：以公司总股本８４３，１５９，１４８股为基数，每１０股派发红利０．２０元（含税），共计分配现金红利１６，８６３，１８２．９６元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案符合现金分红的相关规定。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人：童来明

２０１２年４月２３日