证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－２５

  七喜控股股份有限公司

  关于２０１２年第一季度业绩预告内容的更正

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司于２０１２年４月２４日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了２０１２年第一季度业绩预告公告中。现发现公告内容“预计的本期业绩情况”中“预计的业绩”数据有误，现更正如下：

  一、更正“预计的业绩”

  预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  更正为：

  ２．预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、更正后的２０１１年第一季度业绩预告将刊载于巨潮资讯网。

  三、以上更正不影响公司２０１２年第一季度业绩。

  四、公司对因此给投资者和季报使用人带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月二十四日

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－２６

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  １、时间：２０１２年４月２４日

  ２、地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室

  ３、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉

  列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

  ４、本次会议应出席会议９人，实际到会９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、关于《２０１１年年度报告及其摘要》的议案；

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。报告全文将刊登在２０１２年４月２５日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ２、关于《２０１１年度总裁工作报告》的议案；

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

  ３、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  公司独立董事郭喜泉、张方方、陈朝晖、黄德汉向董事会提交了《独立董事２０１１年述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ４、关于《２０１１年财务决算报告》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年财务决算报告》。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ５、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构》的议案；

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信会计师事务所担任我公司２０１２年度审计机构，并支付年度审计费用人民币伍拾贰万元（￥５２０，０００）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ６、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司２０１２年度的关联交易》的议案；

  会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司２０１２年度的关联交易额约为￥１３，７５０，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ７、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１２年度的关联交易》的议案；

  会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的２０１２年度关联交易额约为￥１２，０００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ８、关于《２０１１年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润（归属于母公司）－５４，７６７，４４６．４４ 元，加上年初未分配利润２４２，０７０，０５２．８３元，可供分配的利润为１８７，３０２，６０６．３９元，未分配利润为１８７，３０２，６０６．３９元。２０１１年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ９、关于《２０１１年证券投资专项说明》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年证券投资专项说明》的议案。

  １０、关于《内部控制自我评价报告》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在２０１２年４月２５日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  １１、关于《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案

  会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案。公司于２０１２年１月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房３８１１０．８平方米，租金７元／平方米／月，租赁时间为２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日止。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  １２、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

  会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟向中国进出口银行广东省分行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币壹亿贰仟万元（￥１２０，０００，０００）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据招行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州七喜资讯有限公司所属的广州市云埔工业区东诚片区Ｆ１、Ｆ２地块内三幢员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区内Ｄ栋员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区员工食堂综合楼、广州市黄埔区云埔工业区埔南路６３号２、３号厂房、动力站的房产作为抵押物。授信期限为一年，自招商银行开发区支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。

  此议案需提交股东大会审议。

  １３、关于《２０１２年开展远期外汇交易业务》的议案

  会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年开展远期外汇交易业务》的议案。为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在２０１２年将开展远期外汇交易业务，单月额度不超过５００万美金，全年额度为不超过６０００万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。

  公司２００９年７月第三届董事会第四次会议审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》，对公司远期外汇业务开展的基本原则、审批权限、操作流程等作了明确规定。

  公司因为电子元器件进口较多，外汇付款量大，而银行推出的外汇交易业务为公司无风险获利提供了可能。因此，根据以往的操作情况，公司决定继续开展远期外汇交易业务，争取资金的效益最大化。

  公司开展远期外汇业务以来，一直严格遵守《远期外汇交易业务管理制度》运作，在保证资金安全的基础上实现了资金效益最大化。

  在会计处理上，公司人民币付款以存款形式存入银行作为保证金，同时从银行贷出外汇作为短期借贷，通过远期外汇汇率约定获得确定的收益，公司不存在任何风险。

  ２０１２年公司将继续严格按照相关管理制度操作远期外汇交易业务，根据自己的需求量与正规的银行机构合作，争取资金效益最大化。

  此议案须提交股东大会审议。

  １４、关于《２０１２年购买银行理财产品》的议案

  会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《购买银行理财产品》的议案。为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于２０１２年利用部分闲置资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。

  此议案须提交股东大会审议。

  １５、关于《变更公司注册地址》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《变更公司注册地址》的议案。为配合公司经营发展的需要，现拟将公司注册地址由原来的广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道１６２号Ｂ３区第三层３０１单位变更为广州市高新技术产业开发区科学城大道１６２号创意大厦Ｂ３区第２层２０６单元，邮编不变：５１０６６３。

  此议案须提交股东大会审议。

  １６、关于《２０１２年第一季度季度报告》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季度报告正文刊登在２０１２年４月２６的《证券时报》上。

  １７、关于《关于深交所监管函整改报告》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深交所监管函整改报告》的议案。报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １８、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；

  会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。２０１２年，为了满足本公司经营的需要，本公司拟向招商银行开发区支行申请额度不超过人民币壹亿贰仟万元（￥１２０，０００，０００）的综合授信融资，七喜资讯届时将以位于广州市云埔工业区东诚片区Ｆ１、Ｆ２地块内三幢员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区内Ｄ栋员工宿舍、广州市云埔工业区东诚片区七喜一期厂区员工食堂综合楼、广州市黄埔区云埔工业区埔南路６３号２、３号厂房、动力站的房产作为抵押物质押给招商银行开发区支行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  １９、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案。董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过１６００万元人民币的境内证券投资。

  此项议案须提交股东大会审议。

  ２０、关于《提请召开２０１１年年度股东大会》的议案

  会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１１年年度股东大会》的议案。公司定于２０１２年５月１６日（星期三）召开公司２０１１年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知将刊登在２０１２年４月２５日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  三、备查文件：

  １、《七喜控股第四届第十五次董事会决议》

  ２、《七喜控股２０１１年年度报告》

  ３、《七喜控股２０１２年一季度报告》

  ４、其他资料

  特此公告

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月二十四日

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－２９

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议时间

  （１）现场会议：２０１２年５月１６日（周三）上午９：３０起，会期一天；

  （２）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月１５日下午１５：００至２０１２年５月１６日１５：００。

  二、会议地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室

  三、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

  （１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  四、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

  五、会议主要议程：

  １、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

  ２、《关于逐项审议公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

  议案２的各项议案需逐项表决：

  １）发行股票的种类和面值

  ２）发行方式

  ３）发行数量

  ４）发行对象及认购方式

  ５）定价方式

  ６）限售期

  ７）除权、除息安排

  ８）募集资金用途

  ９）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

  １０）本次决议有效期

  １１）上市安排

  ３、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

  ４、《关于本次非公开发行Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

  ５、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议》；

  ６、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

  ７、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  ８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

  ９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

  １０、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

  １１、《关于２０１１年年度报告及其摘要议案》；

  １２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  １３、《关于２０１１年财务决算报告的议案》；

  １４、《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；

  １５、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１２年度关联交易的议案》；

  １６、《关于２０１１年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

  １７、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

  １８、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

  １９、《关于２０１２年开展远期外汇交易业务的议案》；

  ２０、《关于２０１２年购买银行理财产品的议案》；

  ２１、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

  ２２、《关于公司变更注册地址的议案》；

  ２３、《关于我公司与广州嘉璐有限公司２０１２年度关联交易的议案》

  ２４、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

  公司独立董事郭喜泉先生、张方方女士和黄德汉先生将在本次股东大会上做年度述职报告

  六、出席人员：

  (下转D171版)