证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议届次：２０１１年年度股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、提请召开本次股东大会的所有议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  ４、召开的日期和时间

  现场会议时间：２０１２年５月１５日（周二）下午１４：３０时

  网络投票时间：２０１２年５月１４日（星期一）－－２０１２年５月１５日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１５日上午９：３０－１１：３０时，下午１３：００－１５：００时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１４日下午１５：００时 至 ２０１２年５月１５日下午１５：００时期间的任意时间。

  提示性公告日期：公司将于２０１２年５月１１日（星期五），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

  ５、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  ６、出席对象：截止２０１２年５月８日（星期二）下午１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。

  ７、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度独立董事述职报告》；

  ４、审议《２０１１年度财务决算及分析报告》；

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ６、审议《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  ７、审议《关于公司２０１２年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》；

  （该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）

  ８、审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

  ９、审议《关于公司董事长２０１２年度薪酬与考核方案的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容请参考公司于２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００５号）。

  三、现场会议登记办法

  １、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

  ２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ３、登记时间：２０１２年５月１１日（星期五）下午１４：００－１７：００时

  ４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２年５月１５日９：３０－１１：３０时、１３：００－１５：００时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６００３７；投票简称：南电投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为“买入投票”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 １１：３０时前发出后，当日下午 １３：００时即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０时后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１２年５月 １４日下午１５：００时至２０１２年５月１５日下午１５：００时期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其它事项

  １、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  ２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４

  ３、联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛

  ４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

  ５、邮政编码：５１８０５３

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  深圳南山热电股份有限公司

  2011年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１２年５月１５日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的公司２０１１年年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

  ■

  【注】在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”，本授权委托书复印件有效。

  １、委托人姓名： 委托人身份证号码：

  ２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

  ３、受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名：

  委托书签发日期： 年 月 日