证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１６

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日上午０９：３０以现场会议方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街６号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于２０１２年４月１３日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

  １、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  ２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１１年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职，《２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  ２０１１年度会计报表已经由中磊会计师事务所有限责任公司，出具了（２０１２）年中磊（审Ａ）字第０１７９号标准无保留意见的审计报告。

  ２０１１年度，公司实现营业总收入８４１，７２７，７３２．１５ 元，归属于上市公司股东的净利润２１１，６３２，１３０．７２ 元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，会计师对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、审议通过《２０１１年度利润分配方案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司归属于母公司所有者的净利润为２１１，６３２，１３０．７２ 元；母公司净利润为１７９，９０８，１１３．８８ 元，上年结转未分配利润１１３，３８０，２１８．４０元，减去２０１１年１月整体发起设立股份有限公司时未分配利润折股１１３，３８０，２１８．４０元，按净利润１０％提取法定盈余公积后，剩余利润１６１，９１７，３０２．４９ 元，实际可供股东分配的利润为１６１，９１７，３０２．４９ 元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以２０１１ 年末公司总股本４５０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２．００元（含税），预计共分配股利９０，０００，０００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ７、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１１年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ８、审议通过《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ９、审议通过《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。关联董事李银会先生回避表决。

  《关于２０１２年度预计日常关联交易公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  中磊会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成公司委托的各项工作。公司董事会同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １１、审议通过《２０１２年第一季度报告》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《２０１２年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  １２、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、审议通过《关于修改＜青海互助青稞酒股份有限公司章程＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，修改公司章程。《公司章程》修订对照表如下：

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  《青海互助青稞酒股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １４、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １５、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １６、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度＞的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １７、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度＞的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １８、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  １９、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ２０、审议通过《关于修订＜青海互助青稞酒股份有限公司总经理工作细则＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２１、审议通过《关于制定＜青海互助青稞酒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２２、审议通过《关于制定＜青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２３、审议通过《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《关于董事辞职、股东提名第一届董事会非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ２４、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见巨潮资网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  １、第一届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０１７

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日下午１３：００以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街６号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于２０１２年４月１３日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事３名，实到监事３名， 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

  １、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  《２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》之“第十节 监事会报告”。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ２、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  ２０１１年度会计报表已经由中磊会计师事务所有限责任公司，出具了（２０１２）年中磊（审Ａ）字第０１７９号标准无保留意见的审计报告。

  ２０１１年度，公司实现营业总收入８４１，７２７，７３２．１５ 元，归属于上市公司股东的净利润２１１，６３２，１３０．７２ 元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ３、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、审议通过《２０１１年度利润分配方案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司归属于母公司所有者的净利润为２１１，６３２，１３０．７２ 元；母公司净利润为１７９，９０８，１１３．８８ 元，上年结转未分配利润１１３，３８０，２１８．４０元，减去２０１１年１月整体发起设立股份有限公司时未分配利润折股１１３，３８０，２１８．４０元，按净利润１０％提取法定盈余公积后，剩余利润１６１，９１７，３０２．４９ 元，实际可供股东分配的利润为１６１，９１７，３０２．４９ 元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以２０１１ 年末公司总股本４５０，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２．００元（含税），预计共分配股利９０，０００，０００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ６、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  《２０１１年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ７、审议通过《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  经审议，监事会认为：公司２０１２年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

  《关于２０１２年度预计日常关联交易公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议通过《２０１２年第一季度报告》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  《２０１２年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  ９、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

  公司将使用超募资金２，７００万元归还国家开发银行股份有限公司２，７００万元的银行贷款。

  公司监事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金用于归还银行贷款，有利于减少财务费用、提高资金利用率，降低资产负债率，进一步提高公司利润；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

  因此，公司监事会同意公司使用超募资金２，７００万元归还国家开发银行股份有限公司２，７００万元的银行贷款。

  同时，公司承诺归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

  《关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  三、备查文件

  １、第一届监事会第七次会议决议

  青海互助青稞酒股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２６４６ 证券简称：青青稞酒 公告编号：２０１２－０２０

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决定于２０１２年５月１６日上午９：００时在青海省互助县威远镇西大街６号办公楼七层会议室召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  二、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：２０１２年５月１６日上午９：００时。

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  １、截至２０１２年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  ４、公司邀请列席会议的嘉宾。

  （六）会议召开地点：青海省互助县威远镇西大街６号办公楼七层会议室。

  三、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  １、《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、《２０１１年度利润分配方案》；

  (下转D74版)