证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１２－００６

  金地（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月１３日发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于２０１２年４月２３日上午９：３０在杭州浙江宾馆会议室召开，同时在深圳以电话连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事十四人，其中董事陈志升和董事Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ因公务未能亲自出席会议，皆委托董事长凌克出席会议并行使表决权。其他十二名董事和独立董事均亲自出席会议。

  经会议表决，以十四票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

  一、２０１１年度总裁工作报告

  二、２０１１年度董事会工作报告

  三、２０１１年度财务报告

  四、关于２０１１年度利润分配方案的议案

  ２０１１年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为３，０１７，２２６，８０１．４９元，母公司报表净利润１，１９３，２４５，９６４．８５元。按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会２０１１年度利润分配方案如下：

  按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司２０１１年度净利润计提１０％法定盈余公积金１１９，３２４，５９６．４９元；母公司净利润计提法定盈余公积金后，加上年初可分配利润３，２４９，４４４，３４０．７９元，公司２０１１年末可分配利润为４，３２３，３６５，７０９．１５元。拟以２０１１年１２月３１日公司总股本４，４７１，５０８，５７２．００股为基数，每１０股派发现金股利０．６８元（含税）。

  五、审计委员会关于德勤华永会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

  六、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计师的议案

  董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为２０１２年度会计报表的审计师，审计报酬为人民币４２０万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制制度审核、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明，公司不再另外支付差旅费等其他费用。

  七、公司２０１１年内部控制自我评价报告

  八、公司２０１１年社会责任报告

  九、公司前次募集资金使用情况报告

  十、公司２０１１年年度报告

  十一、公司２０１２年第一季度报告

  十二、关于确定２０１２年土地投资总额的议案

  董事会就２０１２年的土地投资形势进行了讨论并确定了２０１２年土地投资计划总额，该额度将根据市场及公司经营情况的变化动态调整。

  上述第三、五、七、八、九项议案内容详见今天发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１１年年度报告》全文及相关附件。

  以上第二、三、四、六、十项议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１２－００７

  金地（集团）股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次会议于２０１２年４月２３日上午在杭州浙江宾馆会议室召开，同时在深圳以电话连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司监事共五人，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

  一、２０１１年度监事会工作报告

  二、公司２０１１年内部控制自我评价报告

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：

  １、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  ２、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、２０１１年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会已经审阅了公司内部控制自我评估报告，对董事会自我评估报告没有异议。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  三、公司２０１１年社会责任报告

  监事会审核了《社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布＜上海证券交易所上市公司环境信息披露指引＞的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。

  四、公司前次募集资金使用情况报告

  监事会对董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》进行了审核，监事会认为：截至２０１１年１２月３１日，公司根据募集资金投资项目实施进度进行投资，募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》的要求，不存在违法使用资金的行为。

  五、公司２０１１年年度报告

  公司监事会对董事会编制的２０１１年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：

  １、公司２０１１年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

  ３、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、公司２０１２年第一季度报告

  公司监事会对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行了审核后，认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司２０１２年第一季度的财务状况和经营成果；

  ３、在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日