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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年０４月１９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本次权益分派不存在距离股东大会通过利润分配方案两个月以上实施的情况。

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１５０，４８０，０００股为基数， 向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增４．００股。

分红前公司总股本为１５０，４８０，０００股，分红后总股本增至２１０，６７２，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月３日，除权除息日为：２０１２年５月４日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年５月４日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月４日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增后，按新股本２１０，６７２，０００股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．２９元。

八、咨询机构：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

咨询地址：苏州工业园区后戴街１０８号 咨询联系人：袁文雄

咨询电话：０５１２－６５０７３５２８ 传真电话：０５１２－６５０７３４００

九、备查文件目录

１、公司２０１１年年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

２０１２年４月２５日