证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 公告编号：２０１２－００４

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于举行２０１１年年度

报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月４日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：∥ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书范悦龙先生、财务总监方芳女士、独立董事黄庆平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

      浙江网盛生意宝股份有限公司

          董 事 会

     二Ｏ一二年四月二十六日

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 编号： ２０１２－００９

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于将募集资金项目节余资金

永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年４月２４日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，现就公司将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、 募集资金项目情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１３３号文核准，本公司于２００６ 年１２月８日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票 １，５００ 万股，发行价为每股人民币 １４．０９ 元，应募集资金总额为人民币 ２１１，３５０，０００．００元。截止 ２００６ 年１２月 ８ 日，共募集资金 ２１１，３５０，０００．００元，扣除发行费用１３，０５３，６９３．３８元后，募集资金净额为１９８，２９６，３０６．６２元。募集资金计划主要投入营销服务网络建设、化工专业搜索信息服务平台、化工专业信息平台升级、私有交易平台和供应商关系管理系统等四个项目。

以上新股发行的募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司于２００６年１２ 月８ 日出具的信长会师报字（２００６）第２３３２５号验资报告审验。

公司２００８年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行变更。公司首次公开发行募集资金原计划投资私有交易平台和供应商关系管理系统（ＰＥＰ＠ＳＲＭ＆┫钅以下简称“原投资项目”或“ＰＥＰ＠ＳＲＭ＆项目”），拟投入募集资金４，９５０ 万元，占募集资金总额的２３．４２％。

公司经多方论证后认为，该项目实施的外部环境尚未成熟，不适合进行大规模的项目投资。经公司管理层慎重讨论，决定终止该募集资金投资项目。拟将原投资项目部分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目，收购项目总资金需求预计在１８００ 万元左右，其余募集资金３１５０ 万元继续储存在募集资金专户，公司将积极寻找合适的投资项目。

上述变更募集资金项目行为已经公司二届十四次董事会会议和二届八次监事会会议审议通过；独立董事亦表明对变更募集资金投资项目的独立意见，同意本次变更部分募集资金投资项目待股东大会批准后实施。公司２００７ 年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（ＰＥＰ＆ＳＲＭ）项目的议案》。此次变更已经于２００８－０２３号公告中披露。

２０１１年４月７日召开第三届董事会第七次会议、２０１１年４月２５日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

公司首发募集资金投资项目中营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目已经全部建成，相关项目投资资金已全部支付，公司上述募集资金专项账户中现尚存有节余募集资金４５，３８８，２０１．４７元（含超募资金１０，７９６，３０６．６２元及自有资金代垫发行费用９３７，９７２．３８元）。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司将上述节余募集资金４５，３８８，２０１．４７元及其以后结算的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。收购浙江阅海科技有限公司项目募集资金专户余额３６，４００，０３６．６３元继续储存在募集资金专户。

独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

截止２０１１年１２月３１日尚未结转募集资金项目使用情况对照表

单位：（人民币）元

注：以上数据经会计师事务所审计。

二、募集资金尚未使用资金节余情况

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户余额合计３７，２９１，４２１．２１元，（其中募集资金余额为３１，５００，０００．００元，募集资金存款利息净额为５，７９１，４２１．２１元），占募集资金净额的１８．８１％。

募集资金投资项目结余情况：

三、募集资金项目产生节余的原因

收购浙江阅海科技有限公司项目是公司２００８年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行的变更。私有交易平台和供应商关系管理系统项目拟投入募集资金４，９５０ 万元，但实施的外部环境尚未成熟，不适合进行大规模的项目投资。经公司管理层慎重讨论，决定终止该募集资金投资项目。将原投资项目部分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目，收购项目总资金需求１８００ 万元左右，收购工作已与当年完成。其余募集资金３１５０ 万元继续储存在募集资金专户，公司将积极寻找合适的投资项目。但均无合适项目。

四、将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的计划

公司收购浙江阅海科技有限公司项目募集资金专户余额３７，２９１，４２１．２１元。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司将上述节余募集资金３７，２９１，４２１．２１元及其以后结算的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

五、公司说明与承诺

１、公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、公司承诺使用结余募集资金３７，２９１，４２１．２１元永久性补充流动资金１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事独立意见

公司将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。因此，我们同意公司将部分节余募集资金３７，２９１，４２１．２１元及其以后结算的利息永久补充流动资金。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。因此，我们同意公司将部分节余募集资金３７，２９１，４２１．２１元及其以后结算的利息永久补充流动资金。

八、保荐机构意见

１、生意宝将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要。

２、生意宝最近１２个月内不存在证券投资等高风险投资情况，同时公司承诺使用节余募集资金３７，２９１，４２１．２１元永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

３、生意宝关于将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过，生意宝董事会本次关于将节余募集资金永久补充流动资金的决策合法、合规、符合程序。上述事项尚需提交股东大会审议。

４、本保荐机构及保荐代表人同意生意宝将节余募集资金永久补充流动资金。

九、备查文件

１、浙江网盛生意宝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

２、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事对公司将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的独立意见；

３、申银万国证券股份有限公司关于浙江网盛生意宝股份有限公司将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的保荐意见；

４、浙江网盛生意宝股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十六日

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 公告编号：２０１２－００３

浙江网盛生意宝股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２０１２年４月１４日以书面形式发出会议通知，于２０１２年４月２４日在公司会议室以现场方式召开。应到董事９名，实到８名（董事吕钢先生委托董事傅智勇先生代为出席，并行使表决权）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

二、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议，内容详见公司２０１１年年度报告全文。

公司独立董事蔡宁、李蓥、黄庆平向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

２０１１ 年度，公司实现营业收入１４４，０９９，８９６．９２元，较２０１１年度下降１６．７１％，实现营业利润３４，５５２，６００．１８元，较上年同期下降３６．２０％，归属于上市公司股东的净利润３２，３４０，１０２．５９元，较上年同期下降３７．０２％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２９，５９６，４６８．２９元，较上年同期下降２７．００％；总资产５２５，４６１，２６８．６５元，较上年期末增加３．６３％；归属于上市公司股东的所有者权益４４９，５４６，２３６．５７元，归属于上市公司股东的每股净资产２．７７元，加权平均净资产收益率为７．３６％，基本每股收益０．２０ 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润３０，０３１，７８９．８４元，加年初未分配利润１２７，０９８，０８８．２５元，减去已分配２０１０年红利１３，５００，０００．００元，可供分配的利润１４３，６２９，８７８．０９元。按母公司２０１１年净利润提取１０％的法定公积金３，００３，１７８．９８元，可用于股东分配的利润为１４０，６２６，６９９．１１元。

公司利润分配预案，以２０１１年１２月３１日的公司总股本１６２００万股为基数，向全体股东按每１０股派息１元（含税），共派发现金红利１６２０ 万元。剩余１２４，４２６，６９９．１１ 元暂不分配。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。         

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于２０１２年４月２６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司董事会关于募集资金２０１１年度使用情况的专项说明》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年年度报告登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》上。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见；

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期一年。２０１２年度年审费用３８万元。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度证券投资情况的专项说明》；

具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；公司独立董事、监事会，公司保荐人分别就关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案发表了意见。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《修改公司章程的议案》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

章程修正案见附件。修改后的公司章程见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》；

本次董事会决定于２０１２年５月２８日（周一）在公司１２楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司２０１１年年度股东大会的公告》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），及２０１２年４月２６日的《证券时报》上。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十六日

附件：

公司章程修正案

原条款：

第十三条： 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、网络技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程的设计、安装；计算机系统集成；计算机设备、网络设备、通讯产品的批发零售；网上提供商业服务；设计、制作、发布国内网络广告。

修改后条款：

第十三条： 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、网络技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程的设计、安装；计算机系统集成；计算机设备、网络设备、通讯产品的批发零售；网上提供商业服务；设计、制作、发布国内网络广告。

第二类增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务和因特网接入服务业务。

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 公告编号：２０１２－０１０

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）、会议召开的形式：现场会议

（二）、会议召开的时间：２０１２年５月２８日上午八点十五分

（三）、会议召开地点：公司１２楼会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、股权登记日：２０１２年５月２３日

（六）、会议出席的对象

１、２０１２年５月２３日（星期三）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及其它高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

（一）、《公司２０１１年度董事会工作报告》

（二）、《公司２０１１年度监事会工作报告》

（三）、《公司２０１１年度财务决算报告》

（四）、《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

（五）、《公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》

（六）、《公司２０１１年年度报告及摘要》

（七）、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

（八）、《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

（九）、《修改公司章程的议案》。

本次会议公司独立董事将向年度股东大会述职；但本事项不需审议。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年５月２５日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

３、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点：公司证券部

１、通讯地址：浙江省杭州市武林巷１号易盛大厦１２楼  邮政编码：３１００１２

２、联系电话：０５７１－８８２２８１９８        传真号码：０５７１－８８２２８１９８

３、联系人：范悦龙

四、其他事项

（一）、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

   浙江网盛生意宝股份有限公司

董事会

        二０一二年四月二十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司２０１１年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

（授权委托书复印或按照格式打印均有效）

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 公告编号：２０１２－００６

浙江网盛生意宝股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１２年４月１４日以书面形式发出会议通知，于２０１２年４月２４日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到３名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，该报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，该报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》，该报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度证券投资情况的专项说明》；

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会审计委员会出具的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

公司监事会认为：公司将募集资金项目节余资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。因此，我们同意公司将节余募集资金３７，２９１，４２１．２１元及其以后结算的利息永久补充流动资金。

该报告需提交公司股东大会审议。

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江网盛生意宝股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司

监 事 会

 二○一二年四月二十六日

证券代码：００２０９５ 证券简称：生意宝 编号： ２０１２－００８

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１３３号文核准，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００６ 年１２月８日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票 １，５００万股，发行价为每股人民币１４．０９元，应募集资金总额为人民币２１１，３５０，０００．００元。截止２００６年１２月８日，共募集资金 ２１１，３５０，０００．００元，扣除发行费用１３，０５３，６９３．３８元后，募集资金净额为１９８，２９６，３０６．６２元。

以上新股发行的募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司于２００６年１２ 月８ 日出具的信长会师报字（２００６）第２３３２５号验资报告审验。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况及结余情况如下表所示 ：

(下转D62版)