证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事文宗瑜先生的辞职申请，文宗瑜先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。文宗瑜先生辞去上述职务后，将不在担任公司任何职务。

  文宗瑜先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数为2人，低于三人且低于董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在改选的独立董事就任前，文宗瑜先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其辞职申请将自本公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  公司董事会对文宗瑜先生担任本公司独立董事期间，为本公司董事会工作所作的贡献表示感谢！

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2012年5月3日