证券时报多媒体数字报

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-026

  浙江康盛股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月3日（星期四）上午10：00

  2、召开地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共10名，所持股份126,544,063股，占公司有表决权总股份的55.31%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》

  报告期公司实现营业收入113,507.22万元，较去年增加3,205.31万元，增长2.91%；利润总额实现9,221.94万元，较去年增加205.09万元，增长2.27%；归属母公司的净利润实现7,836.25万元，较去年增加255.33万元，增长3.37%。

  2012年度公司的总体经营目标是实现营业收入13.26亿元，实现利润总额10,600万元，实现净利润9,010万元。上述经营目标并不代表公司对2012年的盈利预测，能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配的方案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润39,129,197.48元，按2011年度母公司实现的净利润39,129,197.48元的10%计提法定盈余公积3,912,919.75元，扣除对股东的分配（2010年度利润分配）21,450,000元，加年初未分配利润111,564,929.83元，截至2011年12月31日公司实际可供分配的利润为125,331,207.56元。公司按2011年12月末总股本22,880万股为基数，拟每10股派发现金红利1.0元(含税)，不派送红股，共计分配股利2,288.00万元，剩余未分配利润102,451,207.56元，结转以后年度分配。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  鉴于公司监事会组成人员发生变化，同意公司对《公司章程》中涉及监事会组成情况的第一百四十三条进行修改并同意公司向工商行政管理局办理变更登记手续。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于安徽六安产业园投资规划的议案》

  同意投资人民币65,801.00万元建设安徽六安金安产业园项目。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》

  同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在8.5亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于增选董事的议案》

  同意增选高翔先生、鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事。对该项议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

  1、高翔先生，同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  2、鲁旭波先生，同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  3、高志凡先生，同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  鉴于公司监事会人员组成发生变化，为规范监事会的运作，确保股东利益，同意对《监事会议事规则》中涉及监事会组成情况的第四条进行修改。

  表决结果：同意126,544,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市联合律师事务所张晏维、方冰清律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-027

  浙江康盛股份有限公司

  第二届董事会2012年度第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月27日向全体董事发出召开第二届董事会2012年度第二次临时会议的书面通知，并于2012年5月3日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会2012年度第二次临时会议，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，监事和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书。

  独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第二届董事会2012年度第二次临时会议相关事项的独立意见》。

  该事项的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》

  同意重新确定后的公司第二届董事会专门委员会委员组成如下：

  1、陈汉康、冯泽舟（独立董事）、高翔、高志凡、陈伟志五位董事为战略委员会委员，陈汉康董事担任主任委员（召集人）。

  2、竺素娥（独立董事）、冯泽舟（独立董事）、周景春三位董事为审计委员会委员，竺素娥董事担任主任委员（召集人）。

  3、冯泽舟（独立董事）、黄速建（独立董事）、竺素娥（独立董事）、陈汉康、陈伟志五位董事为提名委员会委员，冯泽舟董事担任主任委员（召集人）。

  4、黄速建（独立董事）、冯泽舟（独立董事）、竺素娥（独立董事）、高志凡、鲁旭波五位董事为薪酬与考核委员会委员，黄速建董事担任主任委员（召集人）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  公司独立董事黄速建、竺素娥、冯泽舟经核查后，对本事项发表如下意见：基于独立判断，经认真研讨，根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金的议案，有利于公司继续提高募集资金使用效率，进一步减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

  关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会2012年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-028

  浙江康盛股份有限公司

  第二届监事会2012年度

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月27日向全体监事发出召开第二届监事会2012年度第一次临时会议的书面通知，并于2012年5月3日以通讯表决方式召开第二届监事会2012年度第一次临时会议，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、 以通讯表决方式审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  公司全体监事经审议认为：同意公司继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，预期时间为从第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过之日起不超过6个月。

  关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  二、备查文件

  1、公司第二届监事会2012年度第一次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司监事会

  二〇一二年五月三日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-029

  浙江康盛股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年5月3日召开了第二届董事会2012年度第二次临时会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长陈汉康先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书，任期同第二届董事会。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意公司第二届董事会2012年度第二次临时会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》的事项，聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书。鲁旭波先生被聘任为公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务。

  鲁旭波先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年3月1日出生，大学本科学历。2005年12月进入本公司工作，现任公司董事、董事会秘书。鲁旭波先生已于2010年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，鲁旭波先生未持有本公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将鲁旭波先生的联系方式公告如下：

  联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  联系电话：0571-64837208

  传真号码：0571-64836560

  电子邮箱：xubolu@yeah.net

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三日

  证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-030

  浙江康盛股份有限公司关于继续利用

  部分闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在公司于2012年5月底前将前次暂时用于补充流动资金的款项6,500万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限从第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过之日起不超过6个月。

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，浙江康盛股份有限公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,000,000股，发行价格为每股19.98元，应募集资金总额为人民币719,280,000.00元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为660,224,740.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。

  二、本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金具体情况

  为继续提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在公司于2012年5月底前将前次暂时用于补充流动资金的款项6,500万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限从第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过之日起不超过6个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

  公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的12个月内，不直接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，能为公司降低财务成本起到重大作用。

  三、独立董事意见

  公司独立董事黄速建、竺素娥、冯泽舟经核查后，对本事项发表如下意见：基于独立判断，经认真研讨，根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金的议案，有利于公司继续提高募集资金使用效率，进一步减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

  四、监事会意见

  公司监事会核查后发表意见：同意公司继续使用不超过6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，预期时间为从第二届董事会2012年度第二次临时会议审议通过之日起不超过6个月。

  五、保荐机构意见

  公司保荐人国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查，发表了《关于浙江康盛股份有限公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，认为：

  康盛股份本次将不超过闲置募集资金中的6,500万元继续用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间未超过6个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会2012年度第二次临时会议决议；

  2、公司第二届监事会2012年度第一次临时会议决议；

  3、公司独立董事的独立意见；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三日