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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本 １６８，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股送红股２．００股，派２．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．６０元，对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１．００股。

分红前本公司总股本为１６８，０００，０００股，分红后总股本增至２１８，４００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日：２０１２年５月１１日

２、除权除息日：２０１２年５月１４日

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股将于２０１２年５月１４日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月１４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月１４日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施送（转）股后，按新股本２１８，４００，０００股摊薄计算的２０１１年年度基本每股收益为０．３２元。

八、有关咨询办法

１、公司地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

２、咨询部门：公司董事会办公室

３、联系人：李让 李广袤

４、咨询电话：０７５５－２６９５７０３５ 咨询传真：０７５５－２６９５７４４０

九、备查文件

２０１１年年度股东大会决议

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１２年５月４日