证券时报多媒体数字报

股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１２－０１４

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会关于二○一二年度

第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年５月２日以通讯表决方式召开第六届董事会２０１２年度第八次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，建议：聘任普华永道会计师事务所为本公司２０１２年度审计业务的会计师事务所。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开２０１１年度股东大会，有关事项详见本公司于２０１２年５月４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１２－０１５）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１２－０１５

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月２日，本公司第六届董事会二○一二年度第八次会议审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、本公司董事会认为，本次２０１１年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、召开时间：

现场会议时间：２０１２年５月２５日（星期五）下午２：３０；

网络投票时间：２０１２年５月２４日－２０１２年５月２５日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２４日１５：００ 至２０１２年５月２５日１５：００ 期间的任意时间。

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５、出席对象：

（１）２０１２年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东和Ｂ股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

６、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、听取《２０１１年度独立董事述职报告》；

３、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议《２０１１年年度报告》；

５、审议《关于对下属子公司２０１２年度银行授信及项目提供担保的议案》；

６、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；

７、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；

８、审议《关于２０１１年度利润分配、分红派息的预案》；

９、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

以上议案１、议案３－８的详细内容，请参见于２０１２年３月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会关于二○一二年度第六次会议决议公告》。

议案９的详细内容，请参见于２０１２年５月４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会关于二○一二年度第八次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件１）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（３）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

（４）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为２０１２年５月２３日。

２、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道２ 号中集集团研发中心财务管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００３９；投票简称：中集投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００元代表所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

情况如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２４日１５：００至２０１２年５月２５日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：财务管理部 耿潍蓉

联系电话：０７５５－２６６９１１３０

传真：０７５５－２６８２６５７９

邮政编码：５１８０６７

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件１：

授权委托书

委托人姓名：     

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：  

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托    先生／女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会。

表决指示：

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：２０１２年  月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

二○一二年五月四日

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

独立董事关于会计师事务所聘任的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，对会计师事务所的聘任，我们发表独立意见如下：

经审核公司选聘２０１２年度审计业务的会计师事务所，我们认为：

１、公司２０１２年审计业务招标工作流程公开、透明，参与评标人员具有广泛代表性，评审标准客观，相关文件形式规范，档案记录完整，评标结果客观、公正；

２、董事会的审议程序及确定依据合法合规；

３、普华永道会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格。

因此，我们同意聘任普华永道会计师事务所为公司２０１２年度审计业务的会计师事务所，同意提请股东大会审议。

独立董事：丁慧平 靳庆军 徐景安

二○一二年五月二日