证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年５月２日收到了持有公司已发行股份３％以上的股东卢楚鹏（持股５．５１％）就广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日公告的《广东万和新电气股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）中追加两项议案的提案，拟追加的两项议案如下：

１、《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；

议案具体内容：

因经营需要，公司需要向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度，主要用于采购原材料等支出，有效期限自签订合同生效日起一年内。

２、《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。

议案具体内容：

因经营需要，公司需要向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度，主要用于采购原材料等支出，有效期限自签订合同生效日起一年内。

公司董事会认为上述两项议案的提出程序合法、合规，同意提交２０１１年度股东大会审议。

除增加上述两项议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。现就召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００分

５、会议的召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月１１日（星期五），于２０１２年５月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

７、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

２、审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在本次会议上作履行职责报告）；

３、审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

４、审议《２０１１年度公司财务决算报告》的议案；

５、审议《２０１１年度利润分配方案》；

６、审议《关于续聘立信会计师事务所负责公司２０１２年度审计工作的议案》；

７、审议《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；

８、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。

以上一至六项议案已经公司第一届二十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１２年４月２３日公司于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告。第七项和第八项议案是本次年度股东大会临时增加的议案。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００，建议采取传真的方式登记。传真电话：０７５７—２３８１４７８８。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部

２、会议联系电话：０７５７－２８３８２８２８

３、会议联系传真：０７５７－２３８１４７８８

４、会议联系电子邮箱：ｖｗ＠ｖａｎｗａｒｄ．ｃｏｍ

５、联系人：吴敏英

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

五、备查文件

１、广东万和新电气股份有限公司一届二十三次董事会会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此通知

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年５月３日

附件：授权委托书附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日