证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会会议通知于2012年4月10日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上发出。会议于2012年5月3日下午13:30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计20人，代表公司股份87,266,819股，占公司股份总数的52.1018%，代表有表决权股份87,266,819股，占公司股份总数的52.1018%。其中：出席现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份86,002,999股，占公司总股本的51.3472%%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份1,263,820股，占公司总股本的0.7546%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《2011年董事会工作报告》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2011年监事会工作报告》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2011年财务决算报告》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于审议公司章程修正案的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于审议公司关联交易决策制度的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  11.1．发行股票种类和面值

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.2．发行方式及时间

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.3．发行对象

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.4．锁定期

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.5．认购方式

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.6．发行数量

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.7．发行价格及定价原则

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.8．上市地点

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.9．募集资金用途

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.10．滚存未分配利润安排

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  11.11．本次发行决议有效期

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

  表决结果：同意87,266,819股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见：

  北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

  （三）重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会会议记录。

  特此公告。

  重庆华邦制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月4日