证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１２－０１９

万科企业股份有限公司

二○一二年四月份销售

及近期新增项目情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年４月份公司实现销售面积７６．７万平方米，销售金额７４．４亿元。２０１２年１～４月份，公司累计实现销售面积３７７．６万平方米，销售金额３８５．１亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

２０１２年３月份销售简报披露以来公司新增加项目５个，情况如下：

１．青岛四方新都心项目。该项目位于青岛市四方区福州路以东，三号线以西。项目净用地面积约３．９万平方米，容积率３．２，计容积率建筑面积约１２．４万平方米。万科拥有该项目１００％权益，须支付地价款约５．７亿元。

２．唐山南湖三期项目。该项目位于唐山市南湖生态城学院路东侧，环湖路西侧。项目净用地面积约４．７万平方米，容积率１．２，计容积率建筑面积约５．６万平方米。万科拥有该项目１００％权益，须支付地价款约１．２亿元。

３． 唐山建华桥项目。该项目位于唐山市路北区建华东路以北，西靠唐河。项目净用地面积约２．６万平方米，容积率约２．５，计容积率建筑面积约６．６万平方米。万科拥有该项目４０％权益，须支付地价约０．３亿元。

４．南充下中坝项目。该项目位于四川省南充市高坪区嘉陵江以东，东湖以西。项目净用地面积约１８．２万平方米，容积率约２．８６，计容积率建筑面积约５２．１万平方米。万科拥有该项目６０％权益，须支付地价款约３．７亿元。

５． 贵阳云岩区Ｇ【１０】３２号项目。该项目位于贵阳市云岩区，南邻百花大道。项目净用地面积约４．２万平方米，容积率约３．５，计容积率建筑面积约１４．８万平方米。万科拥有该项目５１％权益，须支付地价款约０．５亿元。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月四日

证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１２－０２０

万科企业股份有限公司

二○一一年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据有关规则，提供网络投票表决方式的股东大会，公司应在该次股东大会股权登记日后３日内再次公告股东大会通知。按照有关要求，公司再次公告２０１１年度股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

１、 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会

２、 会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

３、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种

４、 现场会议时间：２０１２年５月１１日下午１４：３０

５、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１２年５月１０日下午１５：００至２０１２年５月１１日下午１５：００间的任意时间

二、会议议程

１、 审议２０１１年度董事会报告

２、 审议２０１１年度监事会报告

３、 审议２０１１年度报告和经审计财务报告

４、 审议２０１１年度利润分配及分红派息方案

５、 审议关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案

６、 审议关于继续与华润合作的议案

７、 听取２０１１年度独立董事履职情况报告

上述议程的详细情况，请见２０１２年３月１３日和３月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司第十六届董事会第五次会议决议公告、第七届监事会第九次会议决议公告和关于继续与华润合作事项的公告。

三、出席对象

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司２０１２年５月２日收市时登记在册，持有本公司Ａ股股票的股东；以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司２０１２年５月７日收市时登记在册（最后交易日２０１２年５月２日），持有本公司Ｂ股股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

１．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身 份证和授权委托书；

３．登记时间：２０１２年５月３日至５月１０日之间，每个工作日上午９：００—下午１７：３０；以及５月１１日９：００－１４：３０（可用信函或传真方式登记）；

４．登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心董事会办公室；

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、股东大会联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

邮编：５１８０８３

联系电话：０７５５－２５６０６６６６转董事会办公室

联系传真：０７５５－２５５３１６９６（传真请注明：转董事会办公室）

八、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

万科企业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０００２ 证券简称：万科投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３．股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０００２；

３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入１００元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；１．００元代表对议案１进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或多项议案的投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案的投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４．注意事项

１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月１０日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１２年５月１１日下午１５：００。