证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

会议召开时间： ２０１２年５月２５日（周五）９时３０分

股权登记日： ２０１２年５月２１日（周一）

会议召开地点： 公司专家楼四楼会议室

会议方式： 现场投票

是否提供网络投票： 否

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于２０１２年５月２５日（周五）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间： ２０１２年５月２５日（周五）９时３０分

（二）股权登记日：２０１２年５月２１日（周一）

（三）会议地点： 公司专家楼四楼会议室

（四）召 集 人： 公司董事会

（五）召开方式：现场召开方式；

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

１、２０１２年５月２１日（股权登记日，周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐人代表、律师代表和会计师代表。

二、本次股东大会审议议案：

上述董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、聘请审计机构、关联交易及预计等议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；监事会工作报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、关联交易及预计等议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于２０１２年５月４日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

１、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件１）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件２）；

２、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件２）；

３、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件２），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：２０１２年５月２３日（周三）上午９时００分至１１时００分，下午１３时３０分至１７时３０分；

（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地 址：北京市门头沟区绿岛水岸３６号楼

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：１０２３００

联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

联系电话：（０１０）６９８３９４１２ （０１０）６９８４２４６１转２１３３１、２１３３２

传 真：（０１０）６９８３９４１２

（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

（五）会议期限：半天。

四、注意事项

１、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

２、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附件１：授权委托书

２０１１年度股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人股东签字 ／ 法人股东填写法人全称）

委托人身份证号： 股东账号：

持 股 数： 股

受 托 人： 受托人身份证号：

委托期限：２０１２年５月２５日

委托权限：

委托人签字：

（自然人股东签字 ／ 法人股东法定代表人签字、加盖公章）

附件２：参会回执

北京昊华能源股份有限公司

２０１１年度股东大会参会回执

截至２０１２年５月２１日，我（单位 ／ 个人）持有“昊华能源”（６０１１０１）股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

股东账户：

股东名称／姓名：

身份证号：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

手机号码：

登记日期： 年 月 日

自然人股东签字

法人股东法定代表人签字、加盖公章：