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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十八次会议于２０１２年５月３日（星期四）上午１０时在兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事１５人，实参加董事１５人。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、会议以 ０票回避、１５票同意、０票反对、 ０票弃权审议通过了《关于续聘２０１２年度年审会计师事务所的议案》；

审计委员会认为，国富浩华会计师事务所有限公司在为公司提供２０１１年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事认为国富浩华会计师事务所有限公司在为公司提供２０１１年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以０票回避、１５票同意、 ０票反对、 ０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

●会议召开时间：２０１２年５月２８日（星期一）下午３时

●会议召开地点：甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室

●会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开

一、审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度利润分配预案》

５、《关于续聘２０１２年度年审会计师事务所及支付２０１１年度财务审计费用的议案》

６、《２０１１年年度报告及摘要》

７、《关于２０１２年度日常关联交易事项的议案》

８、《＜公司章程＞修正案》

９、《关于董事会换届选举的议案》

１０、《关于监事会换届选举的议案》

二、出席会议对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；

２、截止２０１２年 ５月２３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

三、会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于２０１２年５月２５日上午９：００至１１：３０分、下午１４：３０至１６：３０在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

四、其它事项：

１、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

２、联系人：周文萍 刘 彬

联系地址：甘肃省兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室

联系电话：０９３１－８８５７０５７

传 真：０９３１－８８５７０５７

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年五月三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托人：（签字）

委托日期：

（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）