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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分派方案已获２０１２年４月２１日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２ 年４月２４日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。

现将实施方案公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度利润分派方案为：以公司现有总股本１１０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．７０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＦ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

二、 股权登记日、除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年５月９日

２、除权除息日为：２０１２年５月１０日

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、本次所转增股于２０１２年５月１０日直接记入股东证券账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股、高管锁定股份。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月１０日。

六、股份变动情况表：

单位：股

七、本次实施转增股后，按新股本１４３０，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．２８元。

八、咨询机构

公司地址：上海浦东新区川大路５１８号 公司董事会秘书办公室

咨询联系人：高国垒、陆董英

咨询电话： ０２１－５８５９９９０１

传真电话： ０２１－５８５９９０７９

八、备查文件

１、本公司２０１１年年度股东大会决议及公告；

２、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

２０１２ 年５ 月３ 日