证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７５５   证券简称：山西三维   公告编号：临２０１２—０２２

山西三维集团股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

备查文件：第五届董事会第九次会议决议；临时董事会会议决议。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月３日

证券代码：０００７５５   证券简称：山西三维   公告编号：临２０１２—０２３

山西三维集团股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会于２０１２年５月３日上午９：００在公司七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司１３名董事１２名出席或委托出席，公司董事张亚平因病故缺席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

公司决定于２０１２年５月２１日召开２０１２年第三次临时股东大会，审议公司２０１２年４月２０日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款１亿元人民币提供担保的议案》和《公司关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款１亿元人民币提供担保的议案》，表决结果１２票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月３日