证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月3日（星期四）上午9:30时正

  2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

  3.召开方式：现场召开

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：副董事长王奇先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

  三、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况：

  股东（代理人） 5 人、代表股份 331,838,410股，占上市公司有表决权总股份的 65.66 ％

  2. 社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东（代理人） 2 人，代表股份 617,250 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.36 ％

  3. 内资股股东出席情况：

  本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

  四、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）公司2011年度董事会工作报告

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （二）公司2011年度监事会工作报告

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （三）2011年度公司财务决算报告

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （四）2011年度公司利润分配预案

  经立信会计师事务所审计，本公司2011年度母公司实现的净利润为47,529,742.19元人民币,按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》的规定，公司2011年度提取法定盈余公积金4,752,974.22元人民币。母公司期初未分配利润414,064,636.90元人民币,加上2011年母公司盈利额47,529,742.16元人民币,减去提取法定盈余公积4,752,974.22元人民币,即本年度可供股东分配的利润为456,841,404.84元人民币。

  公司以2011年12月31日总股本50542.5万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2元（含税），公司采取此方案支付现金股利10,108.5万元。该方案实施之后，公司累计未分配利润为355,756,404.84元，结转以后年度分配。

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （五）公司2011年度报告和年度报告摘要

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （六）关于续聘2012年度会计师事务所的议案

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （七）关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

  关联股东佛山华新发展有限公司和中国纸业投资总公司已回避该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案的有效表决总数。

  1. 总的表决情况：

  同意 1,756,670 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 100 ％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2.社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权100％；反对 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  （八）审议并通过关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

  1. 总的表决情况：

  同意331,838,410股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  2. 社会公众股股东的表决情况：

  同意617,250 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

  3. 表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2.律师姓名：黄劲业

  3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、 佛山华新包装股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月三日