证券时报多媒体数字报

股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０２６

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１２年４月２１日在中国证监会指定媒体刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年５月１４日在深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开２０１１年度股东大会。

公司董事会于２０１２年５月３日收到股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称“钜盛华”，持有公司股份６６，１７４，３５１股，占总股本比例６．６９％）提交的《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》和股东傲诗伟杰有限公司（以下简称“傲诗伟杰”，持有公司股份３２，８５０，７８６股，占总股本比例３．３２％）提交的《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》。其中，钜盛华提案内容为：撤销对郭俊武作为公司第八届董事会董事候选人的提名；傲诗伟杰提案内容为：撤销对程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。

经审核，上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规以及公司章程的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于２０１２年５月１４日召开的２０１１年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司２０１１年度股东大会通知中列明的其他议案及内容均保持不变。根据以上新增提案的情况，现对本公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》进行补充通知，具体内容详见本公司同日披露的《关于召开２０１１年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月四日

股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０２７

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本公司董事会于２０１２年５月３日收到股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称“钜盛华”，持有公司股份６６，１７４，３５１股，占总股本比例６．６９％）提交的《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》和股东傲诗伟杰有限公司（以下简称“傲诗伟杰”，持有公司股份３２，８５０，７８６股，占总股本比例３．３２％）提交的《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》。其中，钜盛华提案内容为：撤销对郭俊武作为公司第八届董事会董事候选人的提名；傲诗伟杰提案内容为：撤销对程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。

根据以上新增提案的情况，现对本公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：２０１１年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会于２０１２年４月２０日召开的第七届董事会２０１２年第十一次会议审议通过了《关于提议召开２０１１年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开时间：２０１２年５月１４日上午９：００

（四）会议召开地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

（五）会议表决方式：现场投票

（六）股权登记日：２０１２年５月３日

（七）会议出席对象

１、截止股权登记日２０１２年５月３日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）提案名称

１、审议《２０１１年度董事会报告》

２、审议《２０１１年度监事会报告》

３、审议《２０１１年年度报告》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《关于２０１１年度利润分配的议案》

６、审议《２０１１年度全面风险管理报告》

７、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

８、审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

９、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）

（１）选举李永明为公司第八届董事会非独立董事

（２）选举李富川为公司第八届董事会非独立董事

（３）选举罗力为公司第八届董事会非独立董事

（４）选举江津为公司第八届董事会非独立董事

（５）选举王勇健为公司第八届董事会非独立董事

（６）选举马兴文为公司第八届董事会非独立董事

（７）选举陶伟平为公司第八届董事会非独立董事

（８）选举钟务盘为公司第八届董事会非独立董事

（９）选举郭俊武为公司第八届董事会非独立董事

（１０）选举陈江涛为公司第八届董事会非独立董事

（１１）选举丁古华为公司第八届董事会非独立董事

（１２）选举房向东为公司第八届董事会独立董事

（１３）选举廖耀雄为公司第八届董事会独立董事

（１４）选举桂强芳为公司第八届董事会独立董事

（１５）选举王苏生为公司第八届董事会独立董事

（１６）选举周俊祥为公司第八届董事会独立董事

（１７）选举程汉涛为公司第八届董事会独立董事

１０、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）

（１）选举郭其荣为公司第八届监事会监事

（２）选举朱大华为公司第八届监事会监事

（３）选举吴晓蓉为公司第八届监事会监事

１１、审议《深圳市钜盛华实业发展有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》（撤销郭俊武作为公司第八届董事会董事候选人的提名）

１２、审议《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》（撤销程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名）

１３、其他事项：听取《独立董事２０１１年度述职报告》

鉴于议案１１与议案９第（９）项子议案在逻辑上存在矛盾，股东对议案１１发表“同意”意见的，不应对议案９第（９）项子议案进行投票，否则选票无效；鉴于议案１２与议案９第（１７）项子议案在逻辑上存在矛盾，股东对议案１２发表“同意”意见的，不应对议案９第（１７）项子议案进行投票，否则选票无效。

（二）披露情况：上述议案详细内容见２０１２年４月１８日、４月２１日、５月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

２０１２年５月１０日－１１日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：０７５５－２５８６３０６１

传 真：０７５５－２５８６３８０１

联 系 人：王诚 罗丽芬

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年五月四日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注１：第１－８项议案及１１、１２项议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的１／２以上通过。委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

注２：第９、１０项议案采用累计投票制的方式进行表决。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事或监事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事或监事候选人。如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。

董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。累积投票的具体规则请参见《公司章程》第八十三条。

注３：鉴于议案１１与议案９第（９）项子议案在逻辑上存在矛盾，委托人对议案１１发表“同意”意见的，不应对议案９第（９）项子议案进行投票，否则选票无效；鉴于议案１２与议案９第（１７）项子议案在逻辑上存在矛盾，委托人对议案１２发表“同意”意见的，不应对议案９第（１７）项子议案进行投票，否则选票无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：