证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开基本情况：

  时间：2012年5月3日上午9：30

  地点：公司四楼会议室

  召开方式：现场

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长陈利浩先生

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、出席情况

  出席现场会议的股东和股东代理人9人，其所持有表决权的股份总数为15,738.9283万股，占公司有表决权股份总数的46.30% 。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式

  本次股东大会议案采用现场表决方式。

  2、表决结果

  （1）审议《2011年年度报告及摘要》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （2）审议《2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （3）审议《2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （4）审议《2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （5）审议《2011年度利润分配预案》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （6）审议《关于续聘审计机构的议案》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （7）审议《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意15,738.9283万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8）审议《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》

  表决情况：同意9,141.7465万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  注：关联股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司回避本项议案表决。

  表决结果：通过。

  （9）审议《关于对外提供财务资助的议案》

  表决情况：同意15，723.6444万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的99.9％；反对152,839股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0.1%；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

  2、见证律师：罗刚、蔡益根

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  远光软件股份有限公司董事会

  2012年5月3日