证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2012年5月3日下午14：30在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2012年5月2日下午15：00-2012年5月3日下午15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共24人，代表有表决权的股份数为488,345,039股，占公司股份总数的57.5868%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份数为467,791,200股，占公司股份总数的55.1630%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为20,553,839股，占公司股份总数的2.4238%。本次会议由董事会召集，董事长姜滨主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  表决结果：同意488,345,039股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

  《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意488,345,039股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  《歌尔声学股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、田伟奇律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一二年五月三日