证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：持有公司股份３．０６％的股东邱卫东先生向公司董事会书面提交了关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案。

公司于２０１２年４月２４日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，公司定于２０１２年５月１８日上午９：００以现场方式召开公司２０１１年度股东大会。

公司董事会于２０１２年５月８日收到持有公司股份３．０６％的股东邱卫东先生书面提交的《关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案》，提议于２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会增加审议如下的议案：

《关于修改公司章程部分条款的议案》：

１、原章程“第五条 公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”

修改为：

“第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”

２、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售和安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，邱卫东先生持有公司７，７４８，７９８股股份，占公司已发行股本总额的３．０６％。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议，并将新增的提案作为２０１１年度股东大会的第十四项议案。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月２４日发布的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）及２０１２年５月９日发布的《关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告暨２０１１年度股东大会补充通知》（以下称“补充通知一”）补充通知如下：

一、对原通知“（二）会议审议议案”中增加：

１４、《关于修改公司章程部分条款的议案》

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。

三、临时提案的议案内容详见附件（二）

四、除上述修订外，原通知中及补充通知一的其他所有事项不变。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

２０１２年５月９日

附件（一）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案１－议案１１、议案１４中，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

３、请在议案１２、议案１３，直接填写同意票数。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件（二）

《关于修改公司章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营范围变化及公司注册地行政区域划分调整，现对章程部分条款进行如下修改：

一、原章程“第五条 公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”

修改为：

“第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”

二、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售和安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

请各位股东及股东代表审议。

提案人：邱卫东

２０１２年５月８日