证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东会议（以下简称"本次会议"）于2012年5月9日9:30在公司3楼会议室以现场表决的方式召开。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计24名，代表股份4802.76万股，占公司总股本的70.64%，本次会议由董事长杨永柱先生主持，公司部分董事、监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股数4802.76万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股数4802.76万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意股数4802.76万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意股数4802.76万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意股数4802.76万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  三、其他事项

  在本次年度股东大会上，独立董事程益群先生、闻邦椿先生、谢军先生向本次股东大会提交了2011年度书面述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见。法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会会议决议

  2、北京德恒律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二0一二年五月九日