证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知已于2012年4月10日发出，并于2012年4月26日发出增加提案的补充通知，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

  二、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事章建中先生

  3、召开方式：现场投票的方式

  4、召开时间：2012年5月9日上午10:00

  5、会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东或股东代表共2名，代表有表决权股份79,578,394股，占公司总股本的37.50％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

  1、《2011年董事会工作报告》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、《2011年监事会工作报告》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、《2011年度财务决算报告及2012年财务预算方案》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、《2011年年度报告及摘要》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、《2011年度公司董事、监事薪酬分配预案》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、《关于公司2012年度预计发生日常关联交易的议案》，表决结果为：

  同意票18,256,882股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股，回避票61,321,512股，回避股东为控股股东江西江特电气集团有限公司。

  8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  9、《关于发行短期融资券的议案》，表决结果为：

  同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事邹晓明先生、王芸女士进行了年度述职。

  独立董事陈伟华先生因工作原因未能出席本次股东大会，并委托独立董事王芸女士代为宣读年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市康达律师事务所周群、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二O一二年五月十日