证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年05月09日上午9：30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票

  5、现场会议主持人：副董事长张克利先生受董事长罗涛先生的委托主持了本次会议。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  公司总股本为766,656,000股。出席现场会议并表决的股东及授

  权代表人数6人，代表股份315,368,984股，占公司总股本的41.1357%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

  1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  4、审议《关于2011年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  5、审议《关于2011年度报告及报告摘要的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  6、审议《关于续聘中天运会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  7、审议《独立董事2011年度述职报告的议案》

  此项议案的表决结果是：同意股份315,368,984股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：刘振方、王子臣

  3．结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2011年度股东大会决议；

  2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  中国有色金属建设股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月九日