证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2012年4月18日刊登了《关于召开公司2011年度股东大会的会议通知》。

  2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月9日（星期三）上午9时30分

  2.召开地点：公司总部会议室

  3.召开方式：现场会议

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长车成聚

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份310,044,783股，占公司总股份的66.36％。

  公司董事车成聚、于东和、周洪秀、宋以清、边立斌、余恕莲、李悦，监事杨曙光、庄洁、马韶含出席了会议，公司高级管理人员迟德旭及聘请的律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人以现场记名投票的方式，逐项审议表决以下事项：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该报告通过。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该报告通过。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该报告通过。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  6、审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  8、审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  9、审议通过了《关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  10、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  13、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

  表决情况：

  同意310,044,783股，占出席会议有效表决股份总数的100％；

  反对0股；

  弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  五、本次股东大会上，独立董事做了2011年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称： 国浩律师集团（深圳）事务所

  （二）律师姓名：丁明明 李晓丽

  （三）结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

  2012年5月10日