证券时报多媒体数字报

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年 5 月 9日，上午09：30

  2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决方式

  4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长王斌先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为49,445,052股，占公司股份总数的49.45%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  1、审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  2、审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  3、审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》详见2012年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度财务决算报告》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  《博彦科技股份有限公司2011年度财务决算报告》详见2012年4月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  7、审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度内控自我评价报告》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  《博彦科技股份有限公司2011年度内控自我评价报告》详见2012年4月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

  表决情况为：同意49,445,052股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见2012年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事分别作了述职报告。公司独立董事述职报告详见2012年4月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、法律意见书的结论性意见

  北京国枫凯文律师事务所唐周俊，黄旭律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定，表决结果合法有效。

  七、备查文件目录

  1、经与会董事签署的博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的关于博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2012年5月9日