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证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１２－０１２

上海强生控股股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年５月９日下午１４：００

２、召开地点：上海市怒江北路２６９号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室

３、主持人：董事长洪任初先生

４、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共１６６人，代表股份５０５，２０７，７７７股，占公司股份总数１，０５３，３６２，１９１股的４７．９６１４％。公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会，大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

１、《公司２０１１ 年度董事会工作报告》

２、《公司２０１１ 年度监事会工作报告》

３、《公司２０１１ 年度财务决算报告》

４、《公司２０１１ 年度利润分配方案》

报告期利润分配情况：经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为２０４，６９１，９９０．０５元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金１４，４５９，９６３．４７元，加年初未分配利润６０６，０５３，４１４．７３元，扣除年内已分配的２０１０年度股利６５，０８３，１２１．３６元，本年度实际可供股东分配的利润为７３１，２０２，３１９．９５元。董事会提出２０１１年度利润分配方案为：以现有股本１，０５３，３６２，１９１股为基数，每１０股派送红利１．００元（含税），合计分配股利１０５，３３６，２１９．１０元，尚余未分配利润６２５，８６６，１００．８５元结转至下一年度。

５、《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

６、《关于修改公司章程的议案》

７、《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

８、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》

２０１２年公司为上海巴士永达汽车销售有限公司（以下简称“巴士永达”）向招商银行上海中山支行申请４０００万元综合授信额度按持股比例（５０％）提供担保，担保的主债权金额为２０００万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。目前巴士永达的股权结构为：上海强生出租汽车有限公司（该公司为公司全资子公司）持有５０％股权，上海永达汽车集团有限公司持有５０％股权。截至２０１１年底，巴士永达的净资产为３７９６．５５万元，２０１１年巴士永达实现净利润１７８８．２２万元，销售利润率为２．９６％，资产负债率为８０．３％。

９、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》

上海强生国际旅行社有限责任公司（下称“强生国旅”）拟开展航空客运销售代理业务。根据国际航空运输协会及《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的有关规定，强生国旅如需开展此项业务需由中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）为强生国旅向国际航空运输协会提供担保（中航鑫港为国际航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保单位）。作为中航鑫港为强生国旅向国际航空运输协会提供担保的前提条件之一，强生国旅的股东需为强生国旅向中航鑫港提供反担保。

公司为强生国旅向中航鑫港提供反担保，以便强生国旅航空客运销售代理业务的申请与开展。担保方式为连带责任保证，担保的主债权最高金额为３５１万元，担保期限一年。

强生国旅为公司的全资子公司，注册资金２，２８７，５００元，主要经营范围是国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会务会展服务等。２０１１年末，强生国旅的资产负债率为９２．４７％。

１０、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

（１）、选举江发根先生为公司第七届董事会董事

（２）、选举刘晓峰先生为公司第七届董事会董事

（３）、选举王洪刚先生为公司第七届董事会董事

１１、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

选举孙江先生为公司第七届监事会监事

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、邵祯对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所做出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一二年五月十日

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１２－ ０１３

上海强生控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１２年５月９日在上海市普陀区怒江北路２６９号２０４会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

１、选举管蔚为公司第七届监事会主席。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一二年五月十日