证券时报多媒体数字报

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于2012 年 5 月 9 日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董 事 16 名，亲自出席 12 名，委托出席 4 名，王丽丽董事和李晓 鹏董事委托姜建清董事长、许善达董事和麦卡锡董事委托钱颖 一董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份 有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

  一、关于 2011 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

  议案表决情况：姜建清、杨凯生、王丽丽、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

  本议案有效表决票 12 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 4票。

  二、关于 2012 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

  议案表决情况：姜建清、杨凯生、王丽丽、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

  本议案有效表决票 12 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

  三、关于 2011 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

  议案表决情况：同意将本议案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一二年五月九日