证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  一、本次会议无否决或修改提案的情况；

  二、本次会议无新提案提交表决。

  苏州海陆重工股份有限公司于2012年5月9日在江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室召开2011年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表10人，代表股份41,537,165股，占公司有表决权股份总数的32.17%，本公司全体董事、监事、高管人员出席本次会议，董事长徐元生主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

  独立董事郁鸿凌、黄雄、杨静在会议上作述职报告。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  二、审议并通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  三、审议并通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  四、审议并通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  五、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  六、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  七、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度薪酬的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  八、审议并通过了《关于公司职工代表监事2011年度薪酬的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  九、审议并通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  十、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  十一、审议并通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

  同意票41,537,165股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所派出的陈洋、李毳律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、深交所要求的其它文件。

  苏州海陆重工股份有限公司

  2012年5月10日