证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月10日，本公司披露经第四届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产暨关联交易预案》，广东鸿达兴业集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组。根据深圳证券交易所的有关规定，现将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

  一、进展情况

  目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。

  （一）本次拟注入资产乌海市广宇化工冶金有限公司安全生产许可证已办理完毕，土地证即将办理完毕，房产证待取得土地证后即可办理。

  （二）本次拟注入资产的相关单位环保核查工作在积极推动中。

  （三）本次重大资产重组全面尽职调查，拟注入资产的审计、评估、盈利预测审核等工作均按照计划有序地进行，但完成上述工作的具体时间尚难以确定。

  二、特别提示

  （一）本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

  （二）目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）本次重大资产重组存在的风险因素

  本公司已在2012年4月10日刊登的《发行股份购买资产暨关联交易预案》特别提示及第八节中详细披露了本次重大资产重组存在的风险因素，请投资者详细阅读。

  目前，本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十日