证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－１２

证券代码：９００９５５ 股票简称：九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第１５次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１２年５月３日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第１５次会议的通知。会议于２０１２年５月９日以通讯方式召开。应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司向嘉兴商业银行申请人民币６３００万元借款的议案。

公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司拟向嘉兴商业银行申请人民币６３００万元的借款，期限不超过２．５年。

现同意平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司以其所持有的平湖国用（２０１１）第０３２４４号土地证，公司下属子公司平湖九龙山房亿置业有限公司以其所持有的平湖国用（２０１１）第０３２４６号土地证，为上述借款提供担保。

关于为公司子公司提供担保的额度，已由公司２０１０年度股东大会审议通过，总额控制在人民币５亿元以内。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年５月１０日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－１３

证券代码：９００９５５ 股票简称：九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司关于

为平湖九龙山乐满地水上运动

服务有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司（以下简称“九龙山乐满地”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币６，３００万元，累计为其担保金额为人民币６，３００万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币２３，４７７万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币０元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币２３，４７７万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第１５次会议，应到董事９人，实到董事９人，以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司向嘉兴商业银行申请人民币６３００万元借款的议案》。

本次担保方式为：

公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司以其所持有的平湖国用（２０１１）第０３２４４号土地证，公司下属子公司平湖九龙山房亿置业有限公司以其所持有的平湖国用（２０１１）第０３２４６号土地证，为该笔借款提供担保。期限不超过２．５年。截止本公告日，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币２３，４７７万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司

住所：平湖市外山东沙湾９号办公楼２０２室

法定代表人：马永玲

经营范围：为水上运动提供咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

成立日期：２０１０年９月１３日

截止２０１２年３月３１日，九龙山乐满地资产总额为人民币５，６５２．７１万元、负债总额人民币６５２．７１万元、净资产人民币５，０００万元。２０１２年１－３月九龙山乐满地净利润为人民币０元。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山乐满地借款期限，担保金额为人民币６，３００万元。

四、董事会意见：

本次担保主要是由于九龙山乐满地正常业务需要向银行申请信贷融资业务。公司董事会认为，九龙山乐满地开发“水上乐园”等项目由于尚未开业经营，因此未有利润回报。但伴随着２０１２年中下旬“水上乐园”、“温泉会馆”的盛大开幕，必定会带来不菲的人流量及营业收入，因而偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保累计金额为人民币２３，４７７万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币２３，４７７万元，对外累计担保金额为人民币０元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：１２．７４％、１２．７４％、０％。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年５月１０日