证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古金宇集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日上午10：00在公司会议室举行，会议以现场方式召开。出席本次会议的股东及代理人共4人，代表有表决权股份61，243，000股，占公司总股本的21.81%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议情况

  大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果如下：

  1、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  2、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  3、审议并通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议并通过了《公司2011年度报告全文及摘要》

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  5、审议并通过了《公司2011年度财务工作报告》

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  6、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》

  公司2011年度利润分配方案为：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现净利润为146,981,961.57元，其中归属于母公司的净利润为149,438,394.34 元，加上年结转未分配利润284,097,209.67元，提取法定公积金11,923,582.87元，2011年度可供股东分配的利润为421,612,021.14元。根据公司实际情况，考虑到公司2012年的战略发展，建议以2011年末总股本280,814,930股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共分配利润42,122,239.50元，剩余未分配利润379,489,781.64元结转下年。

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  7、审议并通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  续聘立信会计师事务所2012年度审计机构，承办公司2012年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币50万元（不含差旅费）。

  同意票61，243，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  8、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》

  同意票61，165，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.87%；反对票 78，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  9、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

  同意票61，165，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.87%；反对票 78，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  二○一二年五月九日