证券时报多媒体数字报

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-022

  河南同力水泥股份有限公司

  第四届董事会2012年度

  第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会2012年度第七次会议通知于2012年5月4日以书面形式发出；

  2、召开会议的时间和方式：2012年5月9日以通讯表决方式召开；

  3、会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人；

  4、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于修订公司章程的议案

  经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该议案。

  同意对公司章程进行如下修订并提交股东大会审议：

  原章程：

  第六条 公司注册资本为人民币25,254.3955万元；

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，公路运输。

  第十九条 公司股份为25,254.3955万股，公司的股本结构全部为普通股。

  修订为：

  第六条 公司注册资本为人民币32,830.7141万元。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。

  第十九条 公司股份为32,830.7141万股，公司的股本结构全部为普通股。

  （二）关于召开临时股东大会的议案

  经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该议案。同意2012年5月25日召开临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

  三、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  二〇一二年五月九日

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2012-023

  河南同力水泥股份有限公司

  关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2012年第三次临时股东大会

  （二）会议召集人：本公司董事会。公司第四届董事会2012年度第七次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：2012年5月25日 上午10：30

  （五）会议召开方式：现场投票

  （六）出席对象：

  1、截止2012年5月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)

  2、本公司董事、监事及高级管理人员

  3、本公司聘请的律师

  （七）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  关于修订公司章程的议案

  （二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见2012年5月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第四届董事会2012年度第七次会议决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

  （二）登记时间：2012年5月24日 上午：8：00~12：00 下午15：00~18：00

  （三）登记地点：本公司总经理工作部

  （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记

  四、其他事项

  （一）联系方式：

  1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座919室

  2、联系人：王彦奇、任聪

  3、电 话：0371-69158113

  4、传 真：0371-69158112

  5、电子邮箱：tlsn000885@163.com

  （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

  五、备查文件

  （一）第四届董事会2012年度第七次会议决议公告

  （二）2012年第三次临时股东大会文件汇编

  特此公告。

  附：授权委托书

  河南同力水泥股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月九日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会，委托表决事项如下：

  关于修订公司章程的议案

  表决意见：□同意、□反对、□弃权。

  请将表决意见的□中划∨，其他的□中划×。

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户卡号码：

  委托人持有公司股票数量：

  代理人签名：

  委托人签名（签章）：

  委托日期：