证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会未出现否决提案的情形。

  本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年5月8-9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托，会议由公司副董事长单群英主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表12名，代表股份688,079,333股，占公司有表决权股份总数的75.3102%。参加网络投票股东10名，代表股份1,789,050股，占公司有表决权股份数的 0.1958%。

  出席本次大会的公司董事有：单群英、王廷良；出席本次大会的公司监事有：王玉宏。北京市金开律师事务所律师李涛、白静伟出席本次大会并进行了法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》，赞成688,022,033股，占本次会议有效表决股份总数的99.9917%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.000%。该报告获得通过。

  2、审议《2011年度监事会工作报告》，赞成687,989,033 股，占本次会议有效表决股份总数的99.9869%；反对90,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0131%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.000%。该报告获得通过。

  3、审议《2011年度财务决算报告》，赞成687,988,983股，占本次会议有效表决股份总数的99.9869%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权33,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0048%。该报告获得通过。

  4、审议《2011年度利润分配方案》，赞成687,988,983股，占本次会议有效表决股份总数的99.9869%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权33,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0048%。该方案获得通过。

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成687,988,983股，占本次会议有效表决股份总数的99.9869%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权33,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0048%。该议案获得通过。

  6、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》，赞成185,398,700股，占本次会议有效表决股份总数的99.9513%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0309%；弃权33,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0178%。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

  7、审议《关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》，赞成687,988,983股，占本次会议有效表决股份总数的99.9869%；反对57,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权33,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0048%。该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市金开律师事务所律师李涛、白静伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一一年年度股东大会决议》有效"。

  四、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司二○一一年年度股东大会决议；

  2、北京市金开律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月9日