证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 每１０股转增比例及每股转增比例

单位：股

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日：２０１２年５月１５日

● 除权（除息）日：２０１２年５月１６日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１２年５月１７日

● 现金股利发放日：２０１２年５月２３日

一、通过利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次和时间

公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的方案已于２０１２年４月１７日召开的公司２０１１年度股东大会上获得审议通过。本次股东大会决议公告刊登于２０１２年４月１８日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、利润分配和转增股本方案

１、发放年度：２０１１年度

２、发放范围：截至２０１２年５月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

３、本次分配以公司２０１１年１２月３１日总股本２３，４４５．６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２３，４４５．６万股；向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金股利２３，４４５，６００元。实施后公司总股本由２３，４４５．６万股增至４６，８９１．２万股。

４、根据国家有关规定：

（１）对于自然人股东和证券投资基金，公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金股利为每股０．０９元。

（２）对于ＱＦＩＩ股东，根据《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税的有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，由公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币０．０９元。如果ＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由ＱＦＩＩ股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。

（３）对于其他机构投资者，现金股利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金股利为税前每股人民币０．１０元。

三、实施日期

１、股权登记日：２０１２年５月１５日

２、除权（除息）日：２０１２年５月１６日

３、新增可流通股份上市流通日：２０１２年５月１７日

４、现金股利发放日：２０１２年５月２３日

四、分派对象

截止２０１２年５月１５日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配、转增股本实施办法

１、派发现金股利的实施办法

（１）股东丰林国际有限公司（ＦＥＮＧＬＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ） 、金石投资有限公司、国际金融公司（ＩＦＣ）、南宁丰诚投资管理有限公司、湖北东亚实业有限公司的现金股利由本公司直接发放。

（２）除上述股东以外，公司其他股东的现金股利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统派发。已办理全面指定交易的投资者可于股利发放日在其指定的证券营业部领取现金股利，未办理指定交易的股东股利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、转增股份实施办法

按照中国登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。转增股份过程中产生的不足１股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为１股，直至完成全部转增股份。

六、股本变化情况表

单位：股

七、实施送转股方案后，按新股本４６，８９１．２万股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．２２元。

八、有关咨询办法

１、 咨询地址：广西南宁市白沙大道２２号

２、 咨询部门：公司证券部

３、 咨询电话：０７７１－４０１６６６６－８６１６

４、 传真：０７７１－４０１０４００

九、备查文件目录

广西丰林木业集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告。

特此公告。

              广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                   ２０１２年５月１０日