证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年６月１日（星期五）下午１４：３０

２、会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层２号会议室

３、会期：半天

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（２）、２０１２年５月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

１、二○一一年度董事会工作报告

２、二○一一年度监事会工作报告

３、二○一一年度独立董事述职报告

４、关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案

５、二○一一年年度报告全文及其摘要

６、关于二○一二年度日常关联交易预计的议案

７、关于二○一二年度聘任审计机构的议案

８、关于聘任公司监事的议案

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年５月３０日、３１日（上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１８：００）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层），信函登记请注明“股东大会”字样。

４、通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城６４栋天马微电子股份有限公司董事会办公室

邮编：５１８０５２ 传真： ０７５５－８６２２５７７４ ８６２２５７７２

四、其他事项

１、与会股东食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：董事会办公室

联系电话：总机： ０７５５－２６０９４２８８

直线： ０７５５－８６２２５８８６ ２６０９４８８２  

联系人：刘长清、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司

董事会

二○一二年五月十日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司２０１１年年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日