证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，上市公司需建立并完善内部控制相关制度。公司通过对现有制度体系进行梳理和完善，以期加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力的同时，实现内部控制实施目标。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2012年度第三次临时会议通知于2012年5月4 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012年5月9日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、审议通过《内部控制手册》（试行版）；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  三、审议通过《财务管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  四、审议通过《税务管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  五、审议通过《资金管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  六、审议通过《融资管理规定》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  七、审议通过《法律事务管理办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  八、审议通过《固定资产和低值易耗品管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  九、审议通过《定期会议制度》（试行）；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十、审议通过《印章管理规定》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十一、审议通过《基础系统管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十二、审议通过《应用系统管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十三、审议通过《内部控制管理办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十四、审议通过《风险管理办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十五、审议通过《内部控制评价管理办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十六、审议通过《人力资源管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十七、审议通过《全面预算管理制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十八、审议通过关于修订《对外投资管理办法》的议案；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  十九、审议通过关于修订《股权管理办法》的议案；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十、审议通过《房地产项目拓展管理办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十一、审议通过《内部审计制度》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十二、审议通过《内部举报制度及奖励办法》；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十三、审议通过关于修订《证券投资内部控制制度》的议案；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十四、审议通过关于废止2002年《子公司担保管理办法》及2010年《子公司担保管理办法》两项制度的议案；

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  二十五、审议通过关于废止2004年《高管人员薪酬管理办法》的议案。

  6 票同意，0票反对， 0 票弃权。

  表决结果：一致通过该议案。

  备查文件：

  公司第四届董事会2012年度第三次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

  二O一二年五月十日