证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年5月9日（星期三） 上午09：00--11：00；

  2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号，公司会议室；

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式；

  4、会议召集人：公司第二届董事会；

  5、现场会议主持人：董事长韦中总先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计7人，代表股份6115.8615万股，占公司股份总数的39.20%。

  8、出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师集团（杭州）事务所律师。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  2、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  3、审议通过公司《2011年度报告及年度报告摘要》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  5、审议通过公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  6、审议通过公司《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意股份6115.8615万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  以上议案具体内容详见公司2012年4月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事述职报告》全文于2012年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所律师吴钢与吕卿出具了结论性意见："贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二〇一二年五月十日