证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司董事会于2012年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

  3、本次股东大会无否决议案的情况。

  4、本次股东大会以特别决议通过。

  一、会议召开和出席情况

  北京北斗星通导航技术股份有限公司于2012年5月10日上午9时在公司第二会议室召开了2011年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人，代表有表决权的股份92,399,233股，占公司总股本的61.0889％。会议由公司董事会召集，董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，以特别决议通过，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2011年度董事会报告》；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《2011年度监事会报告》；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《2011年度报告》及摘要；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  4、审计通过了《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：赞成92,399,233股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市隆安律师事务所委派江迎春和艾震香律师出席本次会议，认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月10日