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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２５２，０７７，２５１股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５０００００元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５．００００００股。

分红前本公司总股本为２５２，０７７，２５１股，分红后总股本增至３７８，１１５，８７６股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月１８日，除权除息日为：２０１２年５月２１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月２１日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月２１日。

六、股本变动结构表

单位：股

七、调整相关参数

１、本次实施送（转）股后，按新股本３７８，１１５，８７６股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．３５元。

２、股权激励计划相关事项

本公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

公司将召开第二届董事会第二十二次会议，审议因２０１１年度权益分派方案实施导致股票期权激励计划的调整，安徽天禾律师事务所对本次调整事项也将出具法律意见书，内容详见公司后续的相关公告。

本次权益分派实施后，《股票期权激励计划（草案修订稿）》中股票期权的总数调整为１６４４．７５万份（各激励对象获授股票期权数量进行相应调整），行权价格调整为２７．０７元。

八、咨询机构

咨询地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６号公司证券部

咨询联系人：徐景明、杨锐

咨询电话：０５５１－５３３１８８０

传真：０５５１－５３３１８０２

九、备查文件

１、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议

２、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十四日