证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０２３

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议于２０１２年５月３日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年５月１１日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

公司于２０１２年４月１７日召开的２０１１年年度股东大会，已审议通过了关于《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司２０１１年度利润分配方案实施后，公司注册资本由９４００万股增至１４１００万股，故相应的变更公司注册资本并修订公司章程。

《公司章程修订案》详见本公告附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜离任审计制度＞的议案》

《离任审计制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

三、会议以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

同意公司在保障正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用不超过８０００万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过８０００万元。

公司所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《独立董事关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》。

公司第二届监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《第二届监事会第八次（临时）会议决议公告》。

保荐机构光大证券及保荐代表人税昊峰、张奇英经核查后认为：对公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项无异议。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》。

《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年５月１４日的《证券时报》、《上海证券报》。

此议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

１、《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》

２、《第二届监事会第八次（临时）会议决议》

３、《独立董事关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》

４、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年五月十一日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司

《公司章程》修正案

（２０１２年５月）

公司于２０１２年４月１７日召开的２０１１年年度股东大会，已审议通过了关于《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司２０１１年度利润分配方案实施后，公司注册资本将由９４００万股增至１４１００万股，故相应的变更公司注册资本并修订公司章程。

对公司章程中的相关条款进行修改。《公司章程修正案》如下：

深圳市金新农饲料股份有限公司

二Ｏ一二年五月

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０２４

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次（临时）会议于２０１２年５月４日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年５月１１日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜离任审计制度＞的议案》

《离任审计制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下进行短期投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

同意使用不超过人民币８，０００万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用，一年内有效。

二、备查文件

《第二届监事会第八次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二〇一二年五月十一日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１２－０２５

深圳市金新农饲料股份有限公司关于

使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币８，０００万元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

公司第二届董事会第十一次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了该事项，独立董事发表了同意实施该事项的独立意见，保荐机构对此发表了同意实施该事项的核查意见。

详细情况如下：

一、投资概况

１、投资目的与投资额度

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，拟使用不超过人民币８，０００万元的暂时性自有闲置资金投资购买保本型银行短期理财产品。

公司拟在董事会审议通过此事项后，使用不超过８，０００万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过８，０００万元。

２、投资方式

投资于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品。公司投资保本型银行短期理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

３、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效，至２０１３年５月１１日。

４、资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、内控制度

１、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

２、公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险：

（１）公司购买标的仅限于保本型银行短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

２、公司通过对保本型银行短期理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认真审议了此次公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品事项，并对公司的经营情况、财务状况、现金流及内控制度等情况进行了必要的审核。在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施后，发表独立意见如下：

１、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

２、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

３、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时性自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品方面的投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

４、该事项已经公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，履行了相关审批程序。

我们同意公司使用不超过人民币８，０００万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效。

（二）监事会发表审核意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下进行短期投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

因此，监事会全体成员同意使用不超过人民币８，０００万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用，一年内有效。

（三）保荐机构经核查后认为：

１、该事项经公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。

２、公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求下，公司通过对保本型银行短期理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对上述使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项无异议。

六、备查文件

１、《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》

２、《第二届监事会第八次（临时）会议决议》

３、《独立董事关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》

４、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二Ｏ一二年五月十一日