证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１２－０１９

广东德联集团股份有限公司

用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２７３号文核准，公司首次公开发行（Ａ股）４，０００万股人民币普通股，发行价格为每股１７元，募集资金总额为６８，０００．００万元，扣除发行费用４，２３８．７１万元后，实际募集资金净额为６３，７６１．２９万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金４０，７２８．５９万元超募资金２３，０３２．７０万元。以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了广会所验字［２０１２］第１２０００３１０１８８号《验资报告》。该资金已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１２年３月１９日汇入本公司募集资金专管账户。

为保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前预先投入自筹资金用于项目建设，截止２０１１年１２月３１日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为２，７７２．４１万元，具体情况如下表：

单位：万元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中关于募集资金有关信息披露如下：“项目总投资额为４０，７２８．５９万元，若实际募集资金低于以上预计投资金额，不足部分将通过公司自筹解决。根据公司第一届董事会第十次会议决议，本次发行前将根据项目的实际进展情况提前对募集资金拟投资项目预投入，预投入资金用于厂房和辅助设施建设、设备订购等事项。截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金拟投资项目已经投资２，７７２．４１万元，其中基建投资１，１４９．２９万元，机器设备投资１，６２３．１２万元。”

公司决定以本次募集资金２，７７２．４１万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２，７７２．４１万元（如上表所示）。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，本次置换金额与发行申请文件中内容一致。置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１２－０２０

广东德联集团股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书样本更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司于２０１２ 年５ 月３ 日在《证券时报》及巨潮资讯网公告公司召开２０１１年度股东大会会议通知，对公司第二届董事、监事采用累积投票制进行选举。根据公司章程规定，公司应选董事人数为７ 名非独立董事、４ 名独立董事、应选非职工监事人数为２ 名；目前侯选董事人数为８ 名非独立董事、５ 名独立董事、侯选监事人数为３ 名。由于公司工作人员对采取累积投票制计票方式中对应选人数与侯选人数理解偏差，导致授权委托书样本中对股东持有的选举总票数表述错误。另外，授权委托书中遗漏议案《公司２０１１年度股利分配预案》。由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意。现将相关内容予以更正：

更正前：

２０１１年度股东大会授权委托书

广东德联集团股份有限公司

第二届董事会非独立董事选票

广东德联集团股份有限公司

第二届董事会独立董事选票

广东德联集团股份有限公司

第二届监事会中股东代表担任的监事选票

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

更正后：

２０１１年度股东大会授权委托书

广东德联集团股份有限公司

第二届董事会非独立董事选票

广东德联集团股份有限公司

第二届董事会独立董事选票

广东德联集团股份有限公司

第二届监事会中股东代表担任的监事选票

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

其他未变，更正后的公司２０１１年度股东大会通知详见附件。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十一日