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天津天保基建股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年３月２９日召开的２０１１年度股东大会，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》等议案，股东大会决议公告刊登于２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将转增股本事宜公告如下：

一、转增股本方案

本公司利润分配方案：以２０１１年末股本总数４６１，５５８，１１９股为基数，向全体股东每１０股转增５股。本方案实施后公司总股本为６９２，３３７，１７８股，增加２３０，７７９，０５９股。

二、转增股本日期

本次转增股本股权登记日为：２０１２年５月１８日，除权除息日为：２０１２年５月２１日。

三、转增股本对象

截止２０１２年５月１８日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、转增股本方法

本次所转增的股份于２０１２年５月２１日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月２１日。

六、股份变动情况表

七、实施送转股方案后，按新股本６９２，３３７，１７８ 股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．３６元。

八、咨询方式

咨询地址：天津天保基建股份有限公司证券事务部

联 系 人： 秦峰 王鸿林

咨询电话：０２２－８４８６６６１７

传 真：０２２－８４８６６６６７

九、备查文件

天津天保基建股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

２０１２ 年５ 月１１ 日