证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２９

中国建筑股份有限公司

２０１２年１－４月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司２０１２年１－４月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

二、地产业务情况

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

证券代码：６０１６６８ 证券简称：中国建筑 编号：２０１２－２８

中国建筑股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

１． 召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会

２． 会议时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午９：３０－１１：３０

３． 会议地点：北京市海淀区首体南路６号新世纪日航饭店２层中华厅

４． 主 持 人：董事长易军先生

５． 表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于２０１２年４月２０日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共３９名，代表所持表决权股份１９，０６９，４３２，２１２股，占公司总股本的６３．５６４８％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共１２项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所于绪刚律师、简映律师现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１１年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

１． 中国建筑股份有限公司２０１１年度股东大会决议

２． 北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日