证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１２－０２９

浙江银轮机械股份有限公司

重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日起停牌，于２０１２年４月２３日发布了《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》。

公司在２０１２年４月２７日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。目前，因相关程序仍在进行中，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号： ２０１２－０３０

浙江银轮机械股份有限公司关于召开

２０１１年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）董事会曾于２０１２年４月２４日在《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２０１１年度股东大会的通知，根据相关规定，现公告关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１．召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年５月１７日上午９：３０

（２）网络投票时间：２０１２年５月１６日—２０１２年５月１７日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月１６日１５：００，网络投票结束时间为２０１２年５月１７日１５：００。

２．股权登记日：２０１２年５月１１日

３．现场会议召开地点：公司Ａ幢会议室

４．召集人：银轮股份第五届董事会

５．召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）凡在２０１２年５月１１日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》

４、审议《２０１１年度利润分配预案》

５、审议《２０１１年年度报告及摘要》

６、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

７、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

８、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

９、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

１０、审议《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》

１１、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》

１２、审议《本次发行公司债券方案的议案》

（１）发行规模

（２）向公司原股东配售安排

（３）债券期限

（４）债券利率

（５）募集资金用途

（６）承销方式

（７）本次决议的有效期

１３、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

１４、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

１５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

１６、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

１７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

１８、审议《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》

独立董事将在股东大会中作述职报告。

上述审议事项中，其中第９项《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，公司徐小敏董事长需回避表决；第４项《２０１１年度利润分配预案》、第１７项《关于修改＜公司章程＞的议案》和第１１、１２、１３、１４项涉及发行公司债券，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第１８项《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法： 投票权数＝持有的股份数×２，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；

自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；

委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１２年５月１４日（周一）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０

３．登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

四、采用交易系统的投票程序

１．投票的起止时间：２０１２年５月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２．投票代码与投票简称：

３．投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；其中第１８项议案在“委托数量”项下填报选举票数。

４．投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的投票程序

１．投票方法：

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月１６日１５：００，网络投票结束时间为２０１２年５月１７日１５：００。

２． 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

１．表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２．会议联系方式：

联系人：陈不非、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

邮编：３１７２００

电话：０５７６－８３９３８２５０

传真：０５７６－８３９３８８０６

３．现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

４．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

注：除第１８项议案外，其余议案请在选定项目下划“√”。

说明：议案１８按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法： 投票权数＝持有的股份数×２，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日 期：

浙江银轮机械股份有限公司董事会

二○一二年五月十四日

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号： ２０１２－０３１

浙江银轮机械股份有限公司关于

《２０１１年年度报告》更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）刊载了《２０１１年年度报告》。经查上述公告中第八节董事会部分内容需更正并补充。现对相关内容予以更正及补充，具体情况如下：

第３７页原：

３、毛利率变动情况

主营业务毛利率较上年同期减少４．８６％，主要是由于原材料价格上涨、人工成本上涨的因素。

现修改为：

３、毛利率变动情况

主营业务毛利率较上年同期减少４．８６％，主要是由于原材料价格上涨、人工成本上涨的因素。

第４２页原：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内支付货款所致。

现修改为：

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期内支付货款所致。

第４４页原：

１０．浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，公司注册资本４５００万元，公司占其注册资本的６０％，主要从事设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产为２６０９．５２ 万元，净资产为２２５０．３１ 万元；２０１０年度净利润为－４１７．７２ 万元。

现修改为：

１０．浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，公司注册资本４５００万元，公司占其注册资本的６０％，主要从事设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产为２６０９．５２ 万元，净资产为２２５０．３１ 万元；２０１１年度净利润为－４１７．７２ 万元。

对第４８页“四、公司投资情况”中的“（一）募集资金投资情况”表格“项目达到预定可使用状态日期”项下补充了日期。

因工作人员疏漏，未根据“证监会公告［２０１１］４１号”的规定在董事会报告中增加内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况，现对第５３页增加了“九、内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况 ”的描述。

九、内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况

公司董事会于２０１０年４月制订了《内幕信息及知情人管理制度》。２０１２年４月公司董事会根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２４号内幕信息知情人报备相关事项》要求，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订完善。

报告期内，公司严格按照有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司对内幕信息知情人管理规范，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规利用内部信息买卖公司股票情况。公司《内幕信息及知情人管理制度》执行情况较好。

更正后的《２０１１年年度报告》已在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）上披露，敬请投资者查询。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

二○一二年五月十四日