证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为６００万股；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１２年５月１７日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０４号文核准，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票３０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售６００万股，网上发行２４００万股，发行价格为１１元／股。网下配售发行结果已刊登在２０１２年２月１３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所深证上［２０１２］３２号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于２０１２年２月１７日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定 ，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年２月１７日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年５月１７日起开始上市流通。

本次网下配售发行的６００万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

２０１２年５月１４日